在澳大利亞完成AUSTRAC（澳大利亞交易報(bào)告與分析中心）金融牌照注冊(cè)后，您通常會(huì)獲得以下資料和文件：

1.AUSTRAC注冊(cè)證書
這是您完成注冊(cè)的正式證明，表明您的企業(yè)已被授權(quán)提供指定的金融服務(wù)

2.AML/CTF合規(guī)計(jì)劃
您需要制定并維護(hù)一份反洗錢和反恐融資（AML/CTF）合規(guī)計(jì)劃，該計(jì)劃需詳細(xì)說明如何識(shí)別、減輕和管理與洗錢或恐怖融資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

3.合規(guī)報(bào)告和記錄
您需要定期向AUSTRAC提交合規(guī)報(bào)告，并保留相關(guān)記錄，包括交易記錄、電子資金轉(zhuǎn)賬記錄、客戶身份驗(yàn)證程序以及AML/CTF計(jì)劃的執(zhí)行情況

4.交易報(bào)告義務(wù)
您需要根據(jù)AUSTRAC的要求提交以下類型的交易報(bào)告：
大額交易報(bào)告（TTR）：涉及1萬(wàn)澳元或以上（或等值外幣）的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬
國(guó)際資金轉(zhuǎn)移指令報(bào)告（IFTIs）：涉及國(guó)際資金轉(zhuǎn)移的指令
可疑事項(xiàng)報(bào)告（SMR）：任何可疑的交易或行為

5.客戶盡職調(diào)查（CDD）
您需要驗(yàn)證客戶身份，并持續(xù)監(jiān)控客戶交易，確保符合AUSTRAC的反洗錢和反恐融資要求

6.員工培訓(xùn)記錄
您需要為員工提供持續(xù)的AML/CTF合規(guī)培訓(xùn)，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄

7.警員背景調(diào)查文件
如果您是匯款服務(wù)提供商或數(shù)字貨幣交易所，需提供關(guān)鍵人員的警員背景調(diào)查文件

8.AUSTRAC在線賬戶信息
您需要注冊(cè)并管理AUSTRAC在線賬戶，用于提交報(bào)告、更新注冊(cè)信息等