愛爾蘭加密貨幣許可證辦理流程
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步驟 1
申請準備、與監(jiān)管機構(gòu)的溝通、業(yè)務服務
填寫申請表
申請階段與監(jiān)管機構(gòu)的溝通
協(xié)助制定 AML、CFT 文件
協(xié)助開設(shè)安全賬戶
公司組建、人員配備服務
步驟 2
準備法律、財務和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
財務文件 – 3 年財務預測、損益表、資金流向
公司運營文件 – 內(nèi)部政策、風險運營政策、內(nèi)部審計等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗錢和恐怖融資風險評估；
VASP 中所有直接和間接所有權(quán)和管理的詳細信息；
個人問卷，以評估擬在 VASP 中擔任預先批準的控制職能的所有個人的適合度和誠信度；
商業(yè)計劃書，列出 VASP 的擬議活動、交易流程、預測和任何設(shè)想的外包安排；
VASP 提議的組織結(jié)構(gòu)、反洗錢和打擊資助恐怖主義的報告路線和人員配備安排；
VASP的反洗錢和CTF培訓計劃。
申請準備、與監(jiān)管機構(gòu)的溝通、業(yè)務服務
填寫申請表
申請階段與監(jiān)管機構(gòu)的溝通
協(xié)助制定 AML、CFT 文件
協(xié)助開設(shè)安全賬戶
公司組建、人員配備服務
步驟 2
準備法律、財務和 IT 文件
法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等
財務文件 – 3 年財務預測、損益表、資金流向
公司運營文件 – 內(nèi)部政策、風險運營政策、內(nèi)部審計等IT 文件
所需的文件和信息：
VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；
VASP 的洗錢和恐怖融資風險評估；
VASP 中所有直接和間接所有權(quán)和管理的詳細信息；
個人問卷，以評估擬在 VASP 中擔任預先批準的控制職能的所有個人的適合度和誠信度；
商業(yè)計劃書，列出 VASP 的擬議活動、交易流程、預測和任何設(shè)想的外包安排；
VASP 提議的組織結(jié)構(gòu)、反洗錢和打擊資助恐怖主義的報告路線和人員配備安排；
VASP的反洗錢和CTF培訓計劃。
