匯款風(fēng)險(xiǎn)或陷阱？

請(qǐng)教各位前輩，要用香港公司名譽(yù)出一批貨到美國(guó)，這是個(gè)新客戶，說(shuō)用匯款的方式（因?yàn)榻痤~不大），并說(shuō)指定匯豐銀行，這可能需要2~3個(gè)工作天才會(huì)完成貨幣匯兌到賬。但是客戶會(huì)先將匯款的單據(jù)傳真給我們看，要我們看過(guò)以后安排出貨，我知道匯款有分現(xiàn)金匯款和支票匯款，轉(zhuǎn)賬支票有風(fēng)險(xiǎn)，除此之外，還有其他的什么風(fēng)險(xiǎn)或陷阱嗎？

2014-04-17 10:01 添加評(píng)論

1 個(gè)回答

離岸不遠(yuǎn)的魚(yú)

你看匯款單據(jù)不一定準(zhǔn)，如果可以的話跟他要銀行的匯款電文。

2014-04-17 10:03 添加評(píng)論

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從俄羅斯匯款到香港公司的匯豐賬戶，有風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

危險(xiǎn)危險(xiǎn)！！政策不斷的在變，現(xiàn)在用匯豐銀行收俄羅斯的款會(huì)被關(guān)停賬戶的?。。?/span>答
用香港匯豐賬戶收俄羅斯匯款會(huì)不會(huì)有銷(xiāo)戶風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)

匯豐一般會(huì)拒絕入賬。答
離岸賬戶現(xiàn)在收俄羅斯的匯款風(fēng)險(xiǎn)大嗎問(wèn)

離岸賬戶不可以收俄羅斯的款答
離岸賬戶匯款給個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?問(wèn)

據(jù)說(shuō)離岸賬戶會(huì)有被凍結(jié)調(diào)查或銷(xiāo)戶的風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人收外匯金額較大的話也會(huì)引起洗錢(qián)調(diào)查的。答
香港公司匯豐帳戶收摩爾多瓦國(guó)家的匯款有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？問(wèn)

摩爾多瓦國(guó)家匯款有一定風(fēng)險(xiǎn)，收款前一定咨詢銀行客戶經(jīng)理。答
新加坡公司公戶匯款到中國(guó)人在美國(guó)的私人戶有風(fēng)險(xiǎn)嗎？問(wèn)

新加坡公司公戶匯款到中國(guó)人在美國(guó)的私人戶，從操作上來(lái)說(shuō)是可以的，但需要注意幾個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)：合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)：確保匯款目的和金額符合相關(guān)國(guó)家的金融法規(guī)和反洗錢(qián)規(guī)定。大額資金轉(zhuǎn)移可能會(huì)受到監(jiān)管部門(mén)的審查，因此需要確保所有操作都合法合規(guī)。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：在美國(guó)，接收大額匯答
別人用我的香港公司賬戶收款會(huì)有什么存在風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

風(fēng)險(xiǎn)很大呀，誰(shuí)知道資金來(lái)源是什么，XTransfer排除洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)很給力，可以注冊(cè)個(gè)XTransfer收款答
郵政儲(chǔ)蓄手機(jī)銀行接收西聯(lián)匯款短信怎么發(fā)？問(wèn)

郵政儲(chǔ)蓄西聯(lián)收匯短信格式適合其它銀行么答
農(nóng)行的nra帳戶匯款給國(guó)內(nèi)公司可以辦退稅嗎?問(wèn)

nra賬戶收到的美金能退稅答
離岸帳戶匯款到個(gè)人新規(guī)定問(wèn)

全部人工審核答

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匯款風(fēng)險(xiǎn)或陷阱？

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匯款風(fēng)險(xiǎn)或陷阱？

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