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1、香港公司資料
2、香港公司業(yè)務(wù)合同以及對(duì)應(yīng)的銀行流水
3、身份證、通行證、過關(guān)小票
4、國內(nèi)個(gè)人銀行近半年流水記錄
5、關(guān)聯(lián)的國內(nèi)公司
6、國內(nèi)公司賬戶流水
7、國內(nèi)公司業(yè)務(wù)合同
8、董事、股東住址證明(例如水電費(fèi)單據(jù))
9、社保證明
除了以上資料還會(huì)被要求購買他們的理財(cái)產(chǎn)品。
通過代理的渠道去開戶,資料會(huì)相應(yīng)減少很多,而且通過代理的渠道一般不需要購買理財(cái)產(chǎn)品,這個(gè)才是比較關(guān)鍵的一點(diǎn)。
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在香港成立的有限公司開立匯豐銀行賬戶所需要文件
- 所有提交匯豐銀行的文件副本必須經(jīng)由下列人士簽證為真實(shí)的副本:
- 本行認(rèn)可的打擊清洗黑錢財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織成員或相應(yīng)國家的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師/律師/往來銀行/公證人;或
- 香港特許秘書公會(huì)會(huì)員;或
- 任何匯豐分行主管。
- 建議格式:簽證人必須在文件副本上簽署及注明日期(在簽名下面清楚地以正楷注明全名),并清楚地表明他/她的職位。簽證人必須證明這是真實(shí)的副本(或相近意思的句子)及注明頁數(shù)。
- 辦理開戶手續(xù)時(shí),不少于法定開會(huì)人數(shù)的董事或?qū)嵰鎿碛腥吮仨毘鱿?/strong>。
- 如欲查閱所需文件的樣本,請(qǐng)瀏覽以下網(wǎng)址:http://www.commercial.hsbc.com.hk/1/2/sampledoc_c
甲、公司登記文件
1.公司注冊(cè)證書及其后的公司更改名稱證書(如有);2.有效的商業(yè)登記證;
3.公司組織章程 / 公司章程細(xì)則及任何在修訂中的決議;
4.所有其后的秘書及董事更改通知書(委任/離任)(表格 D2A/ND2A),及股份分配申報(bào)表(表格 SC1/NSC1)及/或轉(zhuǎn)讓文書詳列現(xiàn)任主要股東的資料(如有);
5.新成立的公司
i. 最近六個(gè)月發(fā)出認(rèn)可的公司查冊(cè) / 查閱公司資料及
ii. 法團(tuán)成立表格(表格 NC1/NNC1)或(表格 NC1G/NNC1G)/ 首任秘書及董事通知書(表格 D1)及
iii. 最近六個(gè)月的董事 / 股東 / 最終實(shí)益擁有人證明書(有關(guān)文件樣本可向匯豐銀行索取)
6.成立一年以上的公司
i. 最近六個(gè)月發(fā)出認(rèn)可的公司查冊(cè) / 查閱公司資料及
ii. 最近一期的周年申報(bào)表(表格 AR1 /NAR1)
乙、由兩名董事、所有授權(quán)簽署人及所有實(shí)益擁有人提供的文件
1.身份證明文件及國籍證明丙、由兩名董事、授權(quán)簽署人及兩名實(shí)益擁有人提供的文件
1.住宅地址證明2.永久住址證明(如與住宅地址不同)
丁、所有董事提供的資料
1.全名、身份證明文件種類及號(hào)碼(身份證或護(hù)照)戊、付款及開戶文件
1.請(qǐng)準(zhǔn)備一張港元支票或現(xiàn)金 10,000港元作為開戶存款、公司查冊(cè)費(fèi)及開立特別公司戶口收費(fèi)(如適用)2.授權(quán)書、開戶書及印鑒卡
己、相關(guān)公司提供的文件
1.如股東為一間公司● 架構(gòu)圖顯示每家中介控股公司的成立國家、營業(yè)國家、擁有公司股份的股權(quán)份數(shù)及其實(shí)益擁有人和注明各層擁有權(quán)結(jié)構(gòu)中已發(fā)行的不記名股票類別(包括開戶公司、實(shí)際利益擁有人及每家中介控股公司)如適用,并由董事認(rèn)證。
2.如實(shí)益擁有人為信托基金
● i. 信托契約或參照在有關(guān)成立國家的合適登記冊(cè)或從以專業(yè)身份行事的受托人的書面確認(rèn)或由已審閱相關(guān)文件的律師確認(rèn)以下細(xì)節(jié):
a) 信托名稱
b) 成立/結(jié)算日期
c) 信托文書所載的司法管轄區(qū),有關(guān)安排受該司法管轄區(qū)的法律監(jiān)管
d) 任何官方機(jī)構(gòu)授予的識(shí)別號(hào)碼(如有)(例如報(bào)稅識(shí)別號(hào)碼或慈善或非牟利團(tuán)體登記號(hào)碼)
e) 受托人的身份證明資料(全名、出生日期、國籍、身份證明文件種類及號(hào)碼)
f) 財(cái)產(chǎn)授予人及任何保護(hù)人或執(zhí)行人的身份證明資料
g) 已知受益人身份證明資料
● ii. 受托人及就信托而言的實(shí)益擁有人的身份證明文件及住宅地址證明
3.如貴公司的董事或授權(quán)簽署人為一間公司
● i. 該公司董事會(huì)決議列出有權(quán)代表該公司執(zhí)行事務(wù)的授權(quán)簽署人
● ii. 簽名樣本
● iii. 公司登記文件(請(qǐng)參閱上述甲部);或相應(yīng)文件
● iv. 法定文件(例如最近六個(gè)月發(fā)出的董事、股東證明書/公司查冊(cè)/查閱公司資料或相應(yīng)文件或董事證明書)詳列現(xiàn)任董事的資料
● v. 由匯豐銀行認(rèn)可的打擊洗黑錢財(cái)務(wù)行動(dòng)特別組織成員或相應(yīng)國家的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師/律師發(fā)出的證明書,確認(rèn)以上的相應(yīng)文件或董事證明書的內(nèi)容屬實(shí)
● vi. 兩名董事及所有授權(quán)簽署人提供的文件(請(qǐng)參閱上述乙部項(xiàng)目)
重要提示:
(甲)如文件正本不是英文或中文語言,須另外提交翻譯文本。
(乙) 實(shí)益擁有人就法團(tuán)而言指符合以下任何一項(xiàng)說明的個(gè)人:
● 直接或間接地?fù)碛谢蚩刂疲òㄍ高^信托或持票人股份持有)該法團(tuán)已發(fā)行股本的不少于 10%;或
● 直接或間接地有權(quán)行使在該法團(tuán)的成員大會(huì)上的投票權(quán)的不少于 10%;或支配該比重的投票權(quán)的行使;或
● 行使對(duì)該法團(tuán)的管理最終的控制權(quán);或
● (如該法團(tuán)是代表另一人行事)指該另一人。
實(shí)益擁有人就信托而言指符合以下任何一項(xiàng)說明的個(gè)人:
● 有權(quán)享有信托財(cái)產(chǎn)的資本既得權(quán)益的不少于 10% 的任何人,而不論該人是享有該權(quán)益的管有權(quán)、剩余權(quán)或復(fù)歸,亦不論該權(quán)益是否可予廢除;或
● 該信托的財(cái)產(chǎn)授予人;或
● 該信托的保護(hù)人或執(zhí)行人;或
● 對(duì)該信托擁有最終的控制權(quán)的個(gè)人。
(丙)如有需要,匯豐銀行會(huì)要求客戶提供其他開戶資料及文件。
(丁)匯豐銀行保留不接受開戶申請(qǐng)的權(quán)利并無須提供任何理由。
匯豐銀行開戶查詢:(852)2748 8238
也因?yàn)檫@個(gè)吧,開恒生銀行,渣打銀行,星展銀行比較多,還有很多小的銀行
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2. 個(gè)人流水
3. 公司合同
凱迪國際18年新渠道包開匯豐賬戶,銀行經(jīng)理在線審核后再過港開戶,不成功全額退款。
1、國內(nèi)相關(guān)聯(lián)公司
2、香港公司注冊(cè)的全套資料
3、董事個(gè)人證件
4、營業(yè)相關(guān)文件
現(xiàn)在香港銀行開戶越來越難,找專業(yè)的人可以協(xié)助辦理成功
另外:香港銀行個(gè)人戶開戶有熟人很容易開戶,只要身份證+通行證都能開下來
1、 公司注冊(cè)證書、商業(yè)登記證及NNC1
2、 香港公司成立一年后最新周年申報(bào)表NAR1
3、 公司章程英文版、公司條形章、小圓章
4、 董事有效身份證件、通行證(證件在有效期內(nèi),拍照正反面)
5、 國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照/股東需要提供占股比例,國內(nèi)公司公賬銀行流水近期 6 個(gè)月(提供董事關(guān)聯(lián)的國內(nèi)公司,董事是大陸公司法人且占股的,或者占股。只是法人而不占股是不可以的)
6、國內(nèi)公司發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票各3~5份(發(fā)票盡量跟流水、合同對(duì)應(yīng)上)
7、國內(nèi)公司與供貨商簽訂的合同采購、銷售各3 份 必須有簽字蓋章及日期
8、香港公司與外商合作合同(銷售)3份 必須有簽字蓋章及日期(最好是歐美地區(qū)的合同)
9、 出貨憑證(如:快遞單,物流單,報(bào)關(guān)單、提貨單)2-3 份
10、個(gè)人銀行流水近 3 個(gè)月,需要六位數(shù)交易及結(jié)余(銀行柜臺(tái)打印蓋章的原件,不能是網(wǎng)站下載電子版)
11、董事地址證明(如有,可提供水電煤、信用卡賬單,房產(chǎn)證,駕駛證)
12、其他資料:大陸公司辦公場(chǎng)地、產(chǎn)品、網(wǎng)站、宣傳冊(cè)、工工廠圖片等(提供的圖片中,一定至少要有一張拍到公司水牌的照片)
匯豐銀行個(gè)人戶在內(nèi)地見證開戶的賬戶類型及開戶條件
1.22 周歲以上,55 周歲以下,有正常工作?
2.身份證正反面+通行證(有效期半年以上,簽注過期也行)?
3.開戶方式:全國各地客戶,需到北上廣深的匯豐分行見證開戶
4.會(huì)有實(shí)體卡:一張大陸匯豐+一張香港匯豐。
匯豐開戶流程與所需資料
1、確定156開戶資料審核通過6991,銀行客戶經(jīng)理確認(rèn)時(shí)間3780和辦理分支行,前往開立匯豐銀行國內(nèi)賬戶。
2、開設(shè)國內(nèi)賬戶后,匯豐環(huán)球銀行客服會(huì)致電您預(yù)約海外賬戶開戶
(只需接聽電話填表即可,填表后三個(gè)工作日內(nèi)按約定到行所確認(rèn)信息并簽字)
3、辦理香港賬戶所需資料:身份證+港澳通行證即可
4、郵寄香港賬戶的銀行卡和密碼,注冊(cè)網(wǎng)銀,做國內(nèi)和香港賬戶連結(jié)。
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匯豐卓越理財(cái)賬戶享有以下優(yōu)惠服務(wù)
1、在中國任意網(wǎng)點(diǎn)均可免費(fèi)辦理海外賬戶開戶,無須飛往香港或海外。
2、匯豐全球同名賬戶外幣環(huán)球轉(zhuǎn)賬一秒到賬,且免費(fèi)。無匯款手續(xù)費(fèi)。
3、從海外賬戶匯往其他賬戶可一筆匯入,無上限。
4、免費(fèi)外幣現(xiàn)鈔轉(zhuǎn)兌現(xiàn)匯。
5、 免費(fèi)海外匯入?yún)R款存入?yún)R豐賬戶。5000 美元以上的票據(jù)托收免收任何費(fèi)用。
6、 免費(fèi)使用匯豐卓越理財(cái)借記卡從匯豐集團(tuán)全球 ATM 機(jī)上提取現(xiàn)金。
7、免費(fèi)享受匯豐中國內(nèi)地各分支行之間的異地現(xiàn)金存取服務(wù)。
8、免費(fèi)通過個(gè)人網(wǎng)上銀行或手機(jī)銀行進(jìn)行同城或異地人民幣跨行支付(單筆交易人民幣 5 萬元或以下)。
9、 匯豐環(huán)球安全網(wǎng)絡(luò)為正在旅途中的您和家人提供緊急支援和安全保障,讓您和家人在海外生活、旅行或留學(xué)時(shí)高枕無憂。
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