離岸賬戶(hù)逐漸退出歷史舞臺(tái)

近幾個(gè)月做外貿(mào)SOHO的朋友們都過(guò)得不容易吧，小弟也是SOHO做點(diǎn)小生意過(guò)過(guò)日子，兩年前注冊(cè)了香港公司，在國(guó)內(nèi)某銀行開(kāi)的離岸賬戶(hù)，最近貌似開(kāi)始加強(qiáng)管制離岸賬戶(hù)，很多朋友的賬戶(hù)都被注銷(xiāo)掉，上個(gè)星期小弟也收到通知，說(shuō)我離岸賬戶(hù)一直是公對(duì)私轉(zhuǎn)賬，違反了xxx條例，以后賬戶(hù)是可以用，但是要取消我們的網(wǎng)銀功能，也就是說(shuō)以后我每筆錢(qián)如果想?yún)R出來(lái)必須到柜臺(tái)辦理，提供匯款申請(qǐng)書(shū)和外貿(mào)背景資料……我朋友在交行開(kāi)的離岸賬戶(hù)最近收到類(lèi)似的告知并且要求填離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)盡職調(diào)查表格....

離岸賬戶(hù)

2015-03-26 15:15 添加評(píng)論

13 個(gè)回答

cathyshih

贊同來(lái)自: LX2013 、tinyge

一般銀行對(duì)於企業(yè)帳戶(hù)這類(lèi)型的轉(zhuǎn)帳會(huì)視為洗錢(qián)的嫌疑，不過(guò)這應(yīng)該是要在提出離岸帳戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)就應(yīng)該要做好的完善體制制定，並且應(yīng)該要在開(kāi)戶(hù)前做好溝通，看起來(lái)國(guó)內(nèi)離岸帳戶(hù)體制還不是很健全，體制規(guī)定經(jīng)常改變。如果造成很多問(wèn)題，建議使用國(guó)外體制較純熟的離岸帳戶(hù)吧。

2015-05-20 07:53 添加評(píng)論

huang

這標(biāo)題起得好嚇人。。。這只能說(shuō)銀行嫌棄SOHO了

2015-03-26 15:22 添加評(píng)論

David_T

看匯豐的公告要求也不小，http://m.scnyhr.com/question/59067

2015-03-26 15:24 添加評(píng)論

shuicc

近期沒(méi)事不等錢(qián)用別往個(gè)人賬戶(hù)匯款

2015-03-26 16:29 添加評(píng)論

beautifuldog

因?yàn)楣珜?duì)私把網(wǎng)銀停了？不太可能，我覺(jué)得造成你網(wǎng)銀被停的原因也許是你有由過(guò)被制裁國(guó)家的銀。

2015-03-27 09:55 添加評(píng)論

liao

離岸賬戶(hù)退沒(méi)退出舞臺(tái)不知道，首先是樓主被退出了。呵呵

2015-03-27 11:03 添加評(píng)論

blackrose

都是吐槽平安...
換匯豐吧。

2015-03-27 14:43 添加評(píng)論

ccoo88

樓主OUT

2015-03-30 17:31 添加評(píng)論

wangjx

公對(duì)私轉(zhuǎn)賬也能成注銷(xiāo)理由？
哪個(gè)soho不這么干？

2015-03-31 14:43 添加評(píng)論

kicy123

他們要大客戶(hù)而已

2015-04-01 11:05 添加評(píng)論

nabiso

很多朋友都還在用啊，而且都有過(guò)往私人賬戶(hù)匯款的記錄，怎么就不見(jiàn)他們網(wǎng)銀被信用？

2015-04-01 17:33 添加評(píng)論

dangwu

國(guó)內(nèi)離岸銀行賬戶(hù)最近簡(jiǎn)直就是逆天了

2015-07-01 16:40 添加評(píng)論

lilipo

就算國(guó)內(nèi)離岸賬戶(hù)這么整，我看還是如火如荼啊。

2015-07-02 09:48 添加評(píng)論

要回答該問(wèn)題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

離岸賬戶(hù)股東退出,u盾需要收回嗎問(wèn)

需不需要收入u盾你們股東協(xié)商即可答
銀行關(guān)閉離岸賬戶(hù)是什么原因呢？問(wèn)

離岸賬戶(hù)進(jìn)臟錢(qián)的話(huà)分分鐘會(huì)被關(guān)閉。答
交行離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查表樣表問(wèn)

我朋友填了這離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查表也被通知銷(xiāo)戶(hù)，已哭暈在廁所。答
廣發(fā)銀行可以開(kāi)離岸賬戶(hù)嗎？問(wèn)

廣發(fā)是nra啊答
離岸賬戶(hù)這一波銷(xiāo)戶(hù)太狠太沒(méi)人性了問(wèn)

我是美國(guó)富港銀行客戶(hù)經(jīng)理，想開(kāi)海外賬戶(hù)的可聯(lián)系我，開(kāi)戶(hù)時(shí)間短，手續(xù)簡(jiǎn)單答
什么是離岸賬戶(hù)問(wèn)

離岸賬戶(hù)（offshore bank account,也稱(chēng)為海外或非居民賬戶(hù)）是您在您居住地以外的國(guó)家或地區(qū)開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)。雖然該術(shù)語(yǔ)可能起源于海峽群島在地理上與英國(guó)“離岸”，現(xiàn)在泛指任何具類(lèi)似特點(diǎn)的海外銀行賬戶(hù)。離岸賬戶(hù)可以由公司、個(gè)人、信托或基金會(huì)開(kāi)立和維答
辦交通銀行離岸賬戶(hù)一定要先預(yù)存5萬(wàn)美金嗎?問(wèn)

對(duì)啊，現(xiàn)在外幣賬戶(hù)開(kāi)不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴(yán)，業(yè)務(wù)如何開(kāi)展？聽(tīng)說(shuō)目前廣東大灣區(qū)范圍的匯豐支行，有提供開(kāi)離岸賬戶(hù)，免預(yù)存款，但是要求股東在國(guó)內(nèi)有關(guān)聯(lián)公司，當(dāng)然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預(yù)約的。有意可以聯(lián)系我們，登尼特-日聰，廣州市答
開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶(hù)嗎？問(wèn)

開(kāi)曼公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶(hù)所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書(shū)； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書(shū)； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書(shū)； 4、出任董事同意書(shū)； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
香港采用的是本港獲利原則。注冊(cè)香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶(hù)（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒(méi)有與香港發(fā)生任何業(yè)務(wù)來(lái)往也需要做是報(bào)稅嗎？問(wèn)

不管香港公司是離岸經(jīng)營(yíng)還是本地經(jīng)營(yíng)，都需要報(bào)稅。答
招商銀行離岸賬戶(hù)為什么強(qiáng)制銷(xiāo)戶(hù)?問(wèn)

每種收款方式的特點(diǎn)和缺點(diǎn)，沒(méi)有完美的銀行，只有最好的配合，我認(rèn)為首推泛付，配合稠州基本滿(mǎn)足100%需求。 ①Payoneer的定位是PAYPAL提現(xiàn)，離岸業(yè)務(wù)本地服務(wù)做的太差，手續(xù)費(fèi)高,到賬慢 ②Xtransfer定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國(guó)家，流程太麻煩，答

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開(kāi)曼公司可以在平安銀行開(kāi)離岸賬戶(hù)嗎？問(wèn)

香港采用的是本港獲利原則。注冊(cè)香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶(hù)（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒(méi)有與香港發(fā)生任何業(yè)務(wù)來(lái)往也需要做是報(bào)稅嗎？問(wèn)

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