2015年上半年香港匯豐銀行將對(duì)部分賬戶做審查嗎？
聽(tīng)說(shuō)今年上半年香港匯豐銀行將對(duì)部分賬戶進(jìn)行審查，請(qǐng)問(wèn)是審查什么？會(huì)是跟交通銀行那樣填一些離岸賬戶盡職調(diào)查表嗎？誰(shuí)知情的透露一下。
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代理網(wǎng)站這樣說(shuō)
香港匯豐對(duì)于日均余額大于5萬(wàn)港幣的，免除行政管理費(fèi)用。
當(dāng)香港公司的匯豐銀行流水額度大的時(shí)候，可能會(huì)被香港匯豐特別留意，具體情況為：
1.查匯入款項(xiàng)的來(lái)源地；
2.查匯出款項(xiàng)的去向地；
3.查香港公司的審計(jì)報(bào)告（核數(shù)師報(bào)告）。
一般我們的經(jīng)驗(yàn)是當(dāng)香港公司的流水達(dá)到了年1000萬(wàn)港幣，就會(huì)很有可能被匯豐銀行要求提供審計(jì)報(bào)告。香港公司的審計(jì)報(bào)告刊載了企業(yè)的年?duì)I業(yè)額、成本、管理支出、主營(yíng)業(yè)務(wù)、股東及董事情況等，可以幫匯豐銀行了解該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。另外更為重要的是，香港公司審計(jì)報(bào)告內(nèi)有核數(shù)師的意見(jiàn)，核數(shù)師的意見(jiàn)也標(biāo)明了核數(shù)師對(duì)于此公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的把握與認(rèn)可，香港匯豐銀行可以參考。
香港匯豐對(duì)于日均余額大于5萬(wàn)港幣的，免除行政管理費(fèi)用。
當(dāng)香港公司的匯豐銀行流水額度大的時(shí)候，可能會(huì)被香港匯豐特別留意，具體情況為：
1.查匯入款項(xiàng)的來(lái)源地；
2.查匯出款項(xiàng)的去向地；
3.查香港公司的審計(jì)報(bào)告（核數(shù)師報(bào)告）。
一般我們的經(jīng)驗(yàn)是當(dāng)香港公司的流水達(dá)到了年1000萬(wàn)港幣，就會(huì)很有可能被匯豐銀行要求提供審計(jì)報(bào)告。香港公司的審計(jì)報(bào)告刊載了企業(yè)的年?duì)I業(yè)額、成本、管理支出、主營(yíng)業(yè)務(wù)、股東及董事情況等，可以幫匯豐銀行了解該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。另外更為重要的是，香港公司審計(jì)報(bào)告內(nèi)有核數(shù)師的意見(jiàn)，核數(shù)師的意見(jiàn)也標(biāo)明了核數(shù)師對(duì)于此公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的把握與認(rèn)可，香港匯豐銀行可以參考。
