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yuzhch007
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穿夾克的貓
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CZ海業(yè)
Olile
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有人回復說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務有關:網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易,同時匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素,有時候該國家地區(qū)在銀行高風險國家地區(qū)名單中,還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
不是答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
可以,但現(xiàn)在離岸賬戶公轉(zhuǎn)境外私人匯款將實行落地審核,可以參考平安銀行離岸賬戶網(wǎng)銀提交個人匯款新規(guī)定 一、本次限制業(yè)務,見《附表一》: 附表一: 操作模塊 業(yè)務性質(zhì) 新增限制功能 限制種類 離岸網(wǎng)銀的匯出匯款 公轉(zhuǎn)私 收款人為私人,境內(nèi)匯款當日同一客戶匯出的答
國內(nèi)離岸賬戶匯到美國、香港等境外,隨時有可能受到反洗錢調(diào)查答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策,比如俄羅斯,臺灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內(nèi)完全沒有限制, 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單,如果是制裁國家,那直接關戶,如果是高風險國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
銀行賬戶被封,一種是賬戶里有錢被凍結(jié),一種是賬戶里沒有錢直接被關掉,如果被關掉了當然就收不了錢, 如果是被凍結(jié),也分兩種情況,一種可進但不能出,這種情況客戶還可以匯錢進去,另一種不進不出,那自然也匯不進去了答
最新名單和分類http://m.scnyhr.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
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