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dong123
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平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區(qū)、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國(guó)、答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
試試到交行官網(wǎng)更新一下證書和網(wǎng)銀控件程序看看。答
捷克是歐盟成員國(guó)，也是北約成功國(guó)。怎么可能是被制裁國(guó)家。。。答
可能是銀行系統(tǒng)更新，亦有可能是你網(wǎng)銀證書過期失效。答
目前受制裁清單中，高風(fēng)險(xiǎn)三類國(guó)家和地區(qū)名單中有肯尼亞。 （一）高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ類國(guó)家和地區(qū)名單（不能收美金）： 伊朗、朝鮮、蘇丹、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）、古巴、敘利亞、緬甸、也門、俄羅斯、白俄羅斯、車臣、委內(nèi)瑞拉。 （二）高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、索答
對(duì)啊，現(xiàn)在外幣賬戶開不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴(yán)，業(yè)務(wù)如何開展？ 聽說目前廣東大灣區(qū)范圍的匯豐支行，有提供開離岸賬戶，免預(yù)存款，但是要求股東在國(guó)內(nèi)有關(guān)聯(lián)公司，當(dāng)然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預(yù)約的。 有意可以聯(lián)系我們，登尼特-日聰，廣州市答
交行離岸變成最好用的離岸賬戶了答
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