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cadelite1989
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智利不是。答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán),因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
我們也是說是被投訴了,然后凍結(jié),給了我們一個(gè)電話號(hào)碼,我們?cè)谏钲谡f一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們,也不知道投訴的什么,后來氣不過打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人,過了好久好久才打得通電話,結(jié)果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈??我們的小訂單又沒得罪誰,難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
最新名單和分類http://m.scnyhr.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國家匯入,將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則正文: 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作, 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系,提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢管理水平,防范利 用我行從事洗錢活動(dòng),離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢 法》 、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
就怕美國中間銀行卡住答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
@goden 是平安銀行的??給被注銷離岸賬戶的客戶一個(gè)說法吧答
被美國經(jīng)濟(jì)制裁的國家都不能收答
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