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Mogam
千里
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
伊朗的款收了比較麻煩答
關(guān)于俄羅斯客戶(hù)匯款的問(wèn)題,一般的銀行可能會(huì)拒絕開(kāi)戶(hù)。俄羅斯打款到離岸賬戶(hù)被拒很正常。 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上賭 博\網(wǎng)上 色 情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開(kāi)戶(hù)答
離岸賬戶(hù)接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶(hù)的。答
捷克是歐盟成員國(guó),也是北約成功國(guó)。怎么可能是被制裁國(guó)家。。。答
一般銀行都禁涉辦理ofac制裁名單業(yè)務(wù)答
沒(méi)看到有塞爾維亞 OFAC制裁名單: 國(guó)家或地區(qū)中文名,國(guó)家或地區(qū)英文3位代碼 蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 馬其頓,MKD 南蘇丹,SSD 白俄羅斯,BLR? 剛果金,COD 津答
現(xiàn)在離岸賬戶(hù)嚴(yán)查,銀行對(duì)每次匯進(jìn)匯出款項(xiàng)都嚴(yán)格審查的。答
我朋友填了這離岸賬戶(hù)盡職調(diào)查表也被通知銷(xiāo)戶(hù),已哭暈在廁所。答
commcn3xobu答
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