輸入關(guān)鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
tinyjiong
贊同來自:
要回答該問題請先登錄或注冊
離岸賬戶收匯款敏感高風險國家和地區(qū)名單一般分為如下三類,香港匯豐、恒生開戶等銀行應該也適用。 1、高風險Ⅰ類國家和地區(qū)名單: 伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風險Ⅱ類國家和地區(qū)名單: 利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
香港銀行賬戶內(nèi)部審查答
敏感國家的錢肯定要被凍結(jié)或者注銷的答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結(jié)的。至于重開,可以嘗試申請。答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬,而且還容易導致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經(jīng)濟制裁名單(http://m.scnyhr.com/question/59511)差不多了吧答
摩爾多瓦國家匯款有一定風險,收款前一定咨詢銀行客戶經(jīng)理。答
高風險答
涉及高風險國家地區(qū)匯款會被銀行要求提供業(yè)務證明。答
吉爾吉斯斯坦應該不屬于敏感國家答
境外公司并購全流程實操指南:從盡調(diào)到交割的關(guān)鍵步驟
境外公司并購成為企業(yè)拓展市場、獲取技術(shù)的重要路徑。但跨境交易涉及法律、財務、稅務等多重復雜因素,清晰掌握全流程關(guān)鍵步驟是...
返程投資FDI的定義與范圍,政策邊界解析
在跨境資本流動日益頻繁的今天,返程投資FDI已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置的重要模式。這種“境內(nèi)資本境外循環(huán)后回流”的投資形式,...
海外公司注冊和跨境電商需求分析
新加坡:全球供應鏈中立樞紐 作為東盟金融中心,新加坡憑借4.25%的實際企業(yè)稅率、與85國簽訂的DTA協(xié)定,以及無外匯管...
注冊馬恩島公司有什么優(yōu)勢
為什么選擇馬恩島? 1,歐洲著名的離岸金融中心 2,公司利潤零稅率(非居民公司) 3,隱私保護極佳(不公開股東信息) 4...
約旦公司注冊條件與要求
一、公司注冊核心優(yōu)勢 ??政治穩(wěn)定:被譽為中東的“穩(wěn)定綠洲”,營商環(huán)境安全可靠。 ??戰(zhàn)略位置:毗鄰沙特、伊拉克、以色列...
開曼架構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與中國投資者的風險應對
經(jīng)濟實質(zhì)法與反避稅浪潮 開曼群島為響應歐盟的要求,已實施經(jīng)濟實質(zhì)法。要求在當?shù)刈缘摹跋嚓P(guān)實體”必須證明其在開曼存在“實...
馬恩島公司注冊條件
馬恩島作為熱門的離岸公司注冊地,其公司注冊在名稱、人員配置、注冊資本等多方面有明確要求,不同信息源雖存在細微差異,但核心...