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在俄羅斯，任何到外國公司的匯款包括到離岸公司的匯款，被看作是外幣交易。為了實施該交易，任何俄羅斯銀行會進(jìn)行enhanced due diligence，并要求俄方提供證明文件。
另外，對俄方來講存在“資本流失”限制——俄方應(yīng)該向銀行證明產(chǎn)品、服務(wù)或工作的銷售事實，否則資金應(yīng)當(dāng)返回俄羅斯。在一定的條件之下（如匯款金額14000美元以上等），不返回的情形下發(fā)生刑事責(zé)任，包括被判刑三年以下。
同時，俄方也會考慮到該匯款的稅收后果，因為超過法律規(guī)定的金額時，俄方要向稅務(wù)局匯報，否則會被罰款。
