離岸賬戶美元外匯轉(zhuǎn)到多個(gè)親屬賬戶結(jié)匯的要注意了

同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶;其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理都屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

這種行為隨時(shí)有可能面臨逃匯金額30%罰款以及5萬元以下罰款。

結(jié)匯離岸賬戶結(jié)匯離岸賬戶

2017-01-04 11:20 添加評論

2 個(gè)回答

jinchaoren

結(jié)匯沒事吧？現(xiàn)在恨不得你將美元結(jié)匯為人民幣才對。

2017-01-04 11:21 添加評論

Adora

防換美刀出去，進(jìn)來的門是大開的。

2017-01-13 11:12 添加評論

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同一個(gè)離岸賬戶向多個(gè)親屬匯款結(jié)匯違法嗎？問

拆分結(jié)匯嚴(yán)格來說也是違法的答
離岸賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶每年結(jié)匯5萬美金剩下的錢怎么辦？問

目前市場上的第三方支付公司，走的都是跨境電商結(jié)匯模式，個(gè)人結(jié)匯不受5萬美金額度限制，安全可靠答
離岸賬戶的錢轉(zhuǎn)到個(gè)人外匯結(jié)算賬戶，要提供真實(shí)貿(mào)易手續(xù)嗎問

離岸賬戶轉(zhuǎn)錢到國內(nèi)個(gè)人賬戶需要提供的材料，具體如下： 1、需要提供詳細(xì)準(zhǔn)確的付款人姓名、銀行賬戶號(hào)碼； 2、需要提供詳細(xì)準(zhǔn)確的收款人名字、開戶銀行名稱、地址及銀行的 SWIFTCODE、收款人賬號(hào)； 3、需要提供付款人的護(hù)照，收入證明等。境內(nèi)個(gè)人每人每年等答
離岸賬戶的美金往多個(gè)親友賬戶匯款結(jié)匯可以嗎？問

現(xiàn)在很多人基本都是這樣答
問

義烏個(gè)體工商戶外匯結(jié)算賬戶啊。答

離岸賬戶不能轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶結(jié)匯問

現(xiàn)在離岸賬戶轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶結(jié)匯比較麻煩，很多時(shí)候都審核不通過。最好跟內(nèi)地公司有貿(mào)易往來，以貿(mào)易貨款方式支付給內(nèi)地企業(yè)。或者開通義烏個(gè)體戶賬戶結(jié)匯提現(xiàn)。答
nra離岸賬戶收外匯后可以轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上嗎？問

匯發(fā)【2009】29號(hào)文件第五點(diǎn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人與境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶之間的外匯收支，按照跨境交易進(jìn)行管理。境內(nèi)銀行應(yīng)當(dāng)按照跨境交易外匯管理規(guī)定，審核境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人有效商業(yè)單據(jù)和憑證后辦理。個(gè)人理解NRA賬戶應(yīng)視同境外賬戶，境外賬戶向境內(nèi)賬戶劃款，銀答
離岸賬戶美金轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶結(jié)匯屬于洗錢嗎？問

正規(guī)的資金轉(zhuǎn)賬不屬于答
別人將離岸賬戶美元轉(zhuǎn)賬到我的個(gè)人賬戶占用我的外匯額度嗎？問

算你額度答
離岸賬戶往工商銀行個(gè)人賬戶匯美元結(jié)匯嚴(yán)嗎問

離岸賬戶是機(jī)構(gòu)賬戶，匯給個(gè)人金額大不給你入賬，還會(huì)核查匯款來源。答

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離岸賬戶美元外匯轉(zhuǎn)到多個(gè)親屬賬戶結(jié)匯的要注意了

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