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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單,不過像薩摩亞這樣的離岸島國,因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會(huì)拒絕開戶答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個(gè)答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
自動(dòng)消失答
智利不是。答
捷克是歐盟成員國,也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。答
被禁止國家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn),一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球:5個(gè) 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國家/地區(qū) 高危國家/地區(qū)款往來較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來。 如遇合作方如涉及相應(yīng)國家,請務(wù)必向銀答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
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