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尊敬的客戶:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等規(guī)定，我行將對(duì)辦公地址在上海、且滿足一定條件的客戶開展離岸賬戶核驗(yàn)工作，具體事項(xiàng)告知如下：
一、 需核驗(yàn)賬戶的范圍：
2012年9月21日前親臨我行總行離岸中心開立，且至今仍未歸屬當(dāng)?shù)胤中校衩鏄I(yè)務(wù)仍至總行離岸中心辦理的賬戶。
二、賬戶核驗(yàn)需提交的有效資料：
1.香港有限公司：
（1）企業(yè)注冊(cè)登記證明（原件）；
（2）企業(yè)商業(yè)登記證（原件）；
（3）公司章程（原件）；
（4）董事會(huì)決議（原件）；
（5）周年申報(bào)表（原件）；
（6）董事身份證件（原件）。
2.非香港有限公司：
（1）企業(yè)注冊(cè)登記證明（原件）；
（2）查冊(cè)報(bào)告/注冊(cè)代理人證明（原件）；
（3）注冊(cè)代理人注冊(cè)登記證明（如貴司注冊(cè)代理人與我行未簽訂協(xié)議，需提供）；
（4）公司章程（原件）；
（5）董事會(huì)決議（原件）；
（6）董事身份證件（原件）。
三、賬戶核驗(yàn)流程：
1.請(qǐng)公司現(xiàn)任所有董事攜帶本人有效身份證明，至我行柜面進(jìn)行身份識(shí)別，并提交本告知書第二條所列全套資料。
2.我行客戶經(jīng)理將根據(jù)公司提供信息，實(shí)地審核公司經(jīng)營(yíng)情況，并現(xiàn)場(chǎng)開展盡職調(diào)查。
四、 凡符合以下條件之一的，將直接視為審核不通過(guò)：
1.公司辦公地址為住宅。
2.公司或公司法定代表人、股東、董事、實(shí)際控制人、有權(quán)簽字人、網(wǎng)銀用戶等涉及金融制裁、恐怖主義國(guó)家或與上述地區(qū)存在資金或者業(yè)務(wù)往來(lái)。
五、賬戶核驗(yàn)時(shí)間安排：
1.2017年4月1日-2017年5月15日，公司可自行選擇我行指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（具體見附件），提交賬戶核驗(yàn)資料。在此期間，客戶賬戶可正常使用。
2.2017年5月16日-2017年6月30日，尚未完成核驗(yàn)的賬戶，我行將暫停其離岸賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能。原則上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須在完成賬戶核驗(yàn)后方可辦理。
3.2017年7月1日起，仍未完成賬戶核驗(yàn)的賬戶或經(jīng)審核不通過(guò)的，除在指定網(wǎng)點(diǎn)辦理銷戶劃轉(zhuǎn)外，不得辦理任何業(yè)務(wù)。
為避免影響公司賬戶的后續(xù)使用，特請(qǐng)相關(guān)公司盡早前往我行指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)完成賬戶核驗(yàn)工作。
特此公告
交通銀行股份有限公司離岸金融業(yè)務(wù)中心
交通銀行股份有限公司上海市分行
2017年3月30日
關(guān)于提交離岸賬戶公司延續(xù)證明的通知
時(shí)間：2017-03-30
尊敬的離岸客戶：
為提高離岸賬戶服務(wù)效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，自2017年3月27日起，對(duì)仍未及時(shí)提交公司存續(xù)證明的客戶，我行離岸中心需在重新完成客戶身份識(shí)別后，方能接受您的網(wǎng)銀匯款、轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)。
若貴公司商業(yè)登記證已過(guò)期或貴公司成立距今已超過(guò)一年，請(qǐng)及時(shí)到交行開戶網(wǎng)點(diǎn)遞交貴公司延續(xù)證明材料：
一、香港注冊(cè)公司需遞交商業(yè)登記證及周年申報(bào)表正本；
二、英國(guó)注冊(cè)公司需遞交ANNUAL RETURN；
三、其他離岸公司需遞交GOOD STANDING正本，但不包括繳費(fèi)發(fā)票或回執(zhí)。
并附我行前期提示離岸客戶及時(shí)提交公司延續(xù)證明的網(wǎng)銀公告供參考。公告日期分別為2015年2月2日（可參閱附件一）及2016年4月15日（可參閱附件二）。
交通銀行股份有限公司離岸金融業(yè)務(wù)中心
2017年3月27日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等規(guī)定，我行將對(duì)辦公地址在上海、且滿足一定條件的客戶開展離岸賬戶核驗(yàn)工作，具體事項(xiàng)告知如下：
一、 需核驗(yàn)賬戶的范圍：
2012年9月21日前親臨我行總行離岸中心開立，且至今仍未歸屬當(dāng)?shù)胤中校衩鏄I(yè)務(wù)仍至總行離岸中心辦理的賬戶。
二、賬戶核驗(yàn)需提交的有效資料：
1.香港有限公司：
（1）企業(yè)注冊(cè)登記證明（原件）；
（2）企業(yè)商業(yè)登記證（原件）；
（3）公司章程（原件）；
（4）董事會(huì)決議（原件）；
（5）周年申報(bào)表（原件）；
（6）董事身份證件（原件）。
2.非香港有限公司：
（1）企業(yè)注冊(cè)登記證明（原件）；
（2）查冊(cè)報(bào)告/注冊(cè)代理人證明（原件）；
（3）注冊(cè)代理人注冊(cè)登記證明（如貴司注冊(cè)代理人與我行未簽訂協(xié)議，需提供）；
（4）公司章程（原件）；
（5）董事會(huì)決議（原件）；
（6）董事身份證件（原件）。
三、賬戶核驗(yàn)流程：
1.請(qǐng)公司現(xiàn)任所有董事攜帶本人有效身份證明，至我行柜面進(jìn)行身份識(shí)別，并提交本告知書第二條所列全套資料。
2.我行客戶經(jīng)理將根據(jù)公司提供信息，實(shí)地審核公司經(jīng)營(yíng)情況，并現(xiàn)場(chǎng)開展盡職調(diào)查。
四、 凡符合以下條件之一的，將直接視為審核不通過(guò)：
1.公司辦公地址為住宅。
2.公司或公司法定代表人、股東、董事、實(shí)際控制人、有權(quán)簽字人、網(wǎng)銀用戶等涉及金融制裁、恐怖主義國(guó)家或與上述地區(qū)存在資金或者業(yè)務(wù)往來(lái)。
五、賬戶核驗(yàn)時(shí)間安排：
1.2017年4月1日-2017年5月15日，公司可自行選擇我行指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（具體見附件），提交賬戶核驗(yàn)資料。在此期間，客戶賬戶可正常使用。
2.2017年5月16日-2017年6月30日，尚未完成核驗(yàn)的賬戶，我行將暫停其離岸賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能。原則上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須在完成賬戶核驗(yàn)后方可辦理。
3.2017年7月1日起，仍未完成賬戶核驗(yàn)的賬戶或經(jīng)審核不通過(guò)的，除在指定網(wǎng)點(diǎn)辦理銷戶劃轉(zhuǎn)外，不得辦理任何業(yè)務(wù)。
為避免影響公司賬戶的后續(xù)使用，特請(qǐng)相關(guān)公司盡早前往我行指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)完成賬戶核驗(yàn)工作。
特此公告
交通銀行股份有限公司離岸金融業(yè)務(wù)中心
交通銀行股份有限公司上海市分行
2017年3月30日
關(guān)于提交離岸賬戶公司延續(xù)證明的通知
時(shí)間：2017-03-30
尊敬的離岸客戶：
為提高離岸賬戶服務(wù)效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)定，自2017年3月27日起，對(duì)仍未及時(shí)提交公司存續(xù)證明的客戶，我行離岸中心需在重新完成客戶身份識(shí)別后，方能接受您的網(wǎng)銀匯款、轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)。
若貴公司商業(yè)登記證已過(guò)期或貴公司成立距今已超過(guò)一年，請(qǐng)及時(shí)到交行開戶網(wǎng)點(diǎn)遞交貴公司延續(xù)證明材料：
一、香港注冊(cè)公司需遞交商業(yè)登記證及周年申報(bào)表正本；
二、英國(guó)注冊(cè)公司需遞交ANNUAL RETURN；
三、其他離岸公司需遞交GOOD STANDING正本，但不包括繳費(fèi)發(fā)票或回執(zhí)。
并附我行前期提示離岸客戶及時(shí)提交公司延續(xù)證明的網(wǎng)銀公告供參考。公告日期分別為2015年2月2日（可參閱附件一）及2016年4月15日（可參閱附件二）。
交通銀行股份有限公司離岸金融業(yè)務(wù)中心
2017年3月27日
