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目前通用報(bào)告準(zhǔn)則（CRS）已經(jīng)開(kāi)始在全球范圍實(shí)施。自2018年9月，中國(guó)個(gè)人及其控制的公司，在100個(gè)參與國(guó)或地區(qū)開(kāi)設(shè)的銀行賬戶信息，將會(huì)自動(dòng)呈報(bào)于中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)，于此同時(shí)，其他參與國(guó)或地區(qū)也將自動(dòng)收到由中國(guó)提供的信息。 對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，如果你在中國(guó)以外的地區(qū)答
離岸賬戶就是交換對(duì)象 中國(guó)人在境外開(kāi)戶的都會(huì)交換答
2017年CRS搜集的是高凈值人群，即金融賬戶加總余額超過(guò)100萬(wàn)美元的賬戶信息，這些信息在2018年9與而進(jìn)行了交換，而從2018年開(kāi)始，搜集的就是所有賬戶的信息，不論賬戶余額多少，都進(jìn)行交換答
估計(jì)少于25刀的都被銀行清理得差不多了答
按照有關(guān)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在提供面向個(gè)人高資產(chǎn)凈值客戶銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)對(duì)高資產(chǎn)凈值客戶身份進(jìn)行評(píng)估。 高資產(chǎn)凈值客戶是滿足下列條件之一的商業(yè)銀行客戶 （一）單筆認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品不少于100萬(wàn)元人民幣的自然人 （二）認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，個(gè)人或家庭金融凈資產(chǎn)總計(jì)答
離岸賬戶向中行個(gè)人賬戶匯款審核比較嚴(yán)格。根據(jù)中國(guó)銀行個(gè)人外幣跨境匯入?yún)R款收支申報(bào)規(guī)定：國(guó)際收支申報(bào)對(duì)金額在等值5000美元以下(含5000美元)的對(duì)私涉外收付款,實(shí)行限額下免申報(bào),即個(gè)人申報(bào)主體可免填涉外收付款憑證中的申報(bào)信息(交易編碼、交易附言、收/付款人常答
建議你先電話咨詢(xún)收款銀行，問(wèn)問(wèn)離岸賬戶打錢(qián)給你800 0多美金可以正常入賬不，最好是打到你開(kāi)戶行分管外匯入賬這塊的，如果你銀行有關(guān)系應(yīng)該是可以入的，我8月中旬轉(zhuǎn)了3萬(wàn)美金到供應(yīng)商個(gè)人工商銀行也入賬了，他正好銀行有熟人，開(kāi)始也是需要提供資料的，后來(lái)打了電話才給他答
正規(guī)的資金轉(zhuǎn)賬不屬于 答
離岸賬戶轉(zhuǎn)5000美元到個(gè)人賬戶需要審核及申報(bào)。答
不管是平安離岸賬戶匯還是從國(guó)外直接匯到個(gè)人賬戶，只要超過(guò)3000美元就需要了。答
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經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法與反避稅浪潮 開(kāi)曼群島為響應(yīng)歐盟的要求，已實(shí)施經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法。要求在當(dāng)?shù)刈?cè)的“相關(guān)實(shí)體”必須證明其在開(kāi)曼存在“實(shí)...
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