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Mogam
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zhuoxin0011
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我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒(méi)得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
銷戶后平安銀行會(huì)私吞離岸賬戶里面錢(qián)？不可能吧答
向法院起訴可以凍結(jié)平安銀行離岸賬戶。答
離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)答
平安銀行離岸客戶反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢(qián)工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢(qián)工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢(qián)管理水平，防范利 用我行從事洗錢(qián)活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián) 法》 、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)答
如果核查涉及到高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)交易，要求關(guān)閉賬戶很正常。答
離岸賬戶三個(gè)月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧，半年可能性比較高。 最好保持一定額度的的金額在賬戶上，達(dá)到免管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)最好，每月有進(jìn)有出。 以及不要跟高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)有款項(xiàng)往來(lái)。答
打擊利用離岸公司或地下錢(qián)莊洗錢(qián)中 答
你以后還會(huì)不會(huì)辦平安的業(yè)務(wù)？會(huì)的話就去，不會(huì)的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會(huì)不會(huì)有信用影響。答
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