涉及這些高風(fēng)險(xiǎn)國家收匯款前一定要先跟銀行確認(rèn)
涉及以下相關(guān)制裁國家名單的客人在需要我們提供銀行資料的時(shí)候，一定要先與銀行確認(rèn)一下匯款要求，確認(rèn)可以之后，再通知客戶付款。
A. 聯(lián)合國制裁國家名單：烏克蘭、科威特、朝鮮、伊朗、剛果、利比里亞、利比亞、蘇丹、南蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亞、索馬里、幾內(nèi)亞比紹、中非共和國、阿富汗、也門、烏克蘭、南蘇丹、科威特
B. 美國制裁國家名單：朝鮮、伊朗、南蘇丹、剛果、利比里亞、利比亞、蘇丹、伊拉克、黎巴嫩、蘇丹、敘利亞、津巴布韋、古巴、緬甸、巴爾干、白俄羅斯、達(dá)爾富爾
C. OFAC制裁國家名單：巴爾干半島所涉及的國家,包括但不限于：阿爾巴尼亞、波斯尼亞和塞黑哥維那、馬其頓、蒙特內(nèi)科羅、塞爾維亞。
因中國銀行幾乎是國家外貿(mào)往來銀行的代表，所涉及以上國家的匯款將進(jìn)行嚴(yán)查, 中國銀行要求提供以下資料并通過審核后才能進(jìn)帳：
A. 聯(lián)合國制裁國家名單：烏克蘭、科威特、朝鮮、伊朗、剛果、利比里亞、利比亞、蘇丹、南蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亞、索馬里、幾內(nèi)亞比紹、中非共和國、阿富汗、也門、烏克蘭、南蘇丹、科威特
B. 美國制裁國家名單：朝鮮、伊朗、南蘇丹、剛果、利比里亞、利比亞、蘇丹、伊拉克、黎巴嫩、蘇丹、敘利亞、津巴布韋、古巴、緬甸、巴爾干、白俄羅斯、達(dá)爾富爾
C. OFAC制裁國家名單：巴爾干半島所涉及的國家,包括但不限于：阿爾巴尼亞、波斯尼亞和塞黑哥維那、馬其頓、蒙特內(nèi)科羅、塞爾維亞。
因中國銀行幾乎是國家外貿(mào)往來銀行的代表，所涉及以上國家的匯款將進(jìn)行嚴(yán)查, 中國銀行要求提供以下資料并通過審核后才能進(jìn)帳：
- 匯款人名稱、匯款帳號(hào)、匯款人注冊地址、匯款人經(jīng)營地址
- 匯款單位法人名稱、國藉、出生地
- 匯款單位如果有2個(gè)及2個(gè)以上股東的，請?zhí)峁┧泄蓶|的名稱、國藉、出生地清單
- 貨物名稱
- 貨物原產(chǎn)地
- 貨物是否軍民兩用
- 合同
- 原產(chǎn)地證書
- 技術(shù)出口許可證
- 提單
