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很多了解牌照的朋友都比較傾心于加拿大MSB牌照,因?yàn)檫@個(gè)牌照是現(xiàn)在沒(méi)有月維護(hù)費(fèi)用的A類牌照。其實(shí)大都數(shù)牌照都是在當(dāng)國(guó)備案,合規(guī)的運(yùn)營(yíng),避免了后期的許多風(fēng)險(xiǎn),安心經(jīng)營(yíng)。 加拿大MSB牌照主要受監(jiān)管對(duì)象:牌照外匯交易;轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù);兌現(xiàn)/出售匯票、旅行支票等;其他答
1、兩個(gè)身份證件(反正面)。 2、填寫以下Criminal Record Verification Form-申請(qǐng)表。填寫好之后并且簽字。 3、表格的D項(xiàng)-(Identification Verification )內(nèi)容,需要見(jiàn)證客戶兩個(gè) ID 的見(jiàn)證答
能申請(qǐng)下來(lái)一些有含金量的牌照走在合規(guī)的道路上,也是決定你的交易所能做多遠(yuǎn)的重要因素之一。從投資者角度來(lái)講,您的交易所實(shí)力如何,我的投資安全能否得到更多的保障,從交易所能拿到什么樣的合規(guī)牌照也可看出。 數(shù)字貨幣/外滙平臺(tái)他有數(shù)字貨幣牌照/外滙牌照的合規(guī)證明自然要答
加拿大FTR MSB概述 加拿大金融交易和報(bào)告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報(bào)單位,于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu),向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作,對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)??偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé)收集分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料,以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定答
美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)(National Futures Association---NFA),美國(guó)全國(guó)q貨協(xié)會(huì)(NFA)是按照美國(guó)《商品交易法》第17節(jié)的規(guī)定,于1976年組建的q貨行業(yè)自律組織,屬非盈利性會(huì)員制組織,是美國(guó)q貨外滙交易非商業(yè)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)。 美國(guó)答
1、以法人申請(qǐng),附《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或有效登記證明復(fù)印件1份;以自然人申請(qǐng)附個(gè)人身份證復(fù)印件1份; 2、清晰商標(biāo)圖樣1份(注:若商標(biāo)為彩色,請(qǐng)指定顏色,以后使用將按照指定顏色使用;若商標(biāo)為黑白,以后可使用任意顏色); 3、填寫申請(qǐng)表1份,申請(qǐng)表必須由申請(qǐng)人簽署或由代答
美國(guó)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)曾明確要求,數(shù)字資產(chǎn)交易所受《銀行保密法(BSA)》規(guī)制,在美開(kāi)展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù),或從事上述相關(guān)的相關(guān)業(yè)務(wù)的公司,必須向申請(qǐng)MSB牌照,以便合法開(kāi)展業(yè)務(wù),且同時(shí)須遵守反洗錢和反恐怖主義融資規(guī)定。 MSB牌照需要提供的資料: 1.至少提供答
加拿大放棄遺產(chǎn)聲明書(shū)公證認(rèn)證所需材料/流程/時(shí)間? 什么是放棄繼承權(quán)聲明書(shū)公證,如何申辦放棄繼承權(quán)聲明書(shū)公證認(rèn)證?辦理公證需要哪些材料?一伙伴連串的問(wèn)題丟給我解讀,那好,請(qǐng)跟小編一起往下看 放棄繼承是一種單方的法律行為,不需要征得他人的同意。由于放棄繼承意味答
ODI備案登記——申請(qǐng)流程 境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門。 首先,境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng),為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。 其次,發(fā)改委負(fù)答
加拿大作為高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、良好的移民政策,受到了很多人的青睞。加拿大經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá),是世界上第十一大經(jīng)濟(jì)體,是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織和G8成員,加拿大也是G8、G20、北約、聯(lián)合國(guó)、英聯(lián)邦、世界貿(mào)易組織等國(guó)際組織的成員,也是世界十大貿(mào)易國(guó)之一于加拿答
返程投資FDI的定義與范圍,政策邊界解析
在跨境資本流動(dòng)日益頻繁的今天,返程投資FDI已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置的重要模式。這種“境內(nèi)資本境外循環(huán)后回流”的投資形式,...
注冊(cè)馬恩島公司有什么優(yōu)勢(shì)
為什么選擇馬恩島? 1,歐洲著名的離岸金融中心 2,公司利潤(rùn)零稅率(非居民公司) 3,隱私保護(hù)極佳(不公開(kāi)股東信息) 4...
海外公司注冊(cè)和跨境電商需求分析
新加坡:全球供應(yīng)鏈中立樞紐 作為東盟金融中心,新加坡憑借4.25%的實(shí)際企業(yè)稅率、與85國(guó)簽訂的DTA協(xié)定,以及無(wú)外匯管...
約旦公司注冊(cè)條件與要求
一、公司注冊(cè)核心優(yōu)勢(shì) ??政治穩(wěn)定:被譽(yù)為中東的“穩(wěn)定綠洲”,營(yíng)商環(huán)境安全可靠。 ??戰(zhàn)略位置:毗鄰沙特、伊拉克、以色列...
開(kāi)曼架構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與中國(guó)投資者的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法與反避稅浪潮 開(kāi)曼群島為響應(yīng)歐盟的要求,已實(shí)施經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法。要求在當(dāng)?shù)刈?cè)的“相關(guān)實(shí)體”必須證明其在開(kāi)曼存在“實(shí)...
馬恩島公司注冊(cè)條件
馬恩島作為熱門的離岸公司注冊(cè)地,其公司注冊(cè)在名稱、人員配置、注冊(cè)資本等多方面有明確要求,不同信息源雖存在細(xì)微差異,但核心...
注冊(cè)瑞典公司有哪些優(yōu)勢(shì)?
注冊(cè)瑞典公司的優(yōu)勢(shì) 1,強(qiáng)大的制造業(yè)品牌:瑞典是高度發(fā)達(dá)的工業(yè)國(guó)家,歐洲十大經(jīng)濟(jì)國(guó)之一; 2,優(yōu)越的地理位置、完備的公...