輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
Kimmy
贊同來自: xnixni
winnie52088
贊同來自:
xnixni
licanchao
要回答該問題請先登錄或注冊
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類： 第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務。 第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實體 比如俄羅答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制， 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
目前高風險國家開戶審核比較苛刻，匯豐恒生開戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開戶，開戶成功率高。答
最新名單和分類http://m.scnyhr.com/question/62324 1、高風險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
http://m.scnyhr.com/question/58980答
敏感國家的錢肯定要被凍結或者注銷的答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結的。至于重開，可以嘗試申請。答
哥倫比亞是高風險敏感國家，利用離岸賬戶收哥倫比亞的外匯有一定風險，收款前問一下銀行客戶經(jīng)理。答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務合同、發(fā)票、股東身份證復印件、報關、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
境外公司并購全流程實操指南：從盡調到交割的關鍵步驟
境外公司并購成為企業(yè)拓展市場、獲取技術的重要路徑。但跨境交易涉及法律、財務、稅務等多重復雜因素，清晰掌握全流程關鍵步驟是...
返程投資FDI的定義與范圍，政策邊界解析
在跨境資本流動日益頻繁的今天，返程投資FDI已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置的重要模式。這種“境內資本境外循環(huán)后回流”的投資形式，...
海外公司注冊和跨境電商需求分析
新加坡：全球供應鏈中立樞紐 作為東盟金融中心，新加坡憑借4.25%的實際企業(yè)稅率、與85國簽訂的DTA協(xié)定，以及無外匯管...
注冊馬恩島公司有什么優(yōu)勢
為什么選擇馬恩島？ 1，歐洲著名的離岸金融中心 2，公司利潤零稅率（非居民公司） 3，隱私保護極佳（不公開股東信息） 4...
約旦公司注冊條件與要求
一、公司注冊核心優(yōu)勢 ??政治穩(wěn)定：被譽為中東的“穩(wěn)定綠洲”，營商環(huán)境安全可靠。 ??戰(zhàn)略位置：毗鄰沙特、伊拉克、以色列...
開曼架構面臨的挑戰(zhàn)與中國投資者的風險應對
經(jīng)濟實質法與反避稅浪潮 開曼群島為響應歐盟的要求，已實施經(jīng)濟實質法。要求在當?shù)刈缘摹跋嚓P實體”必須證明其在開曼存在“實...
馬恩島公司注冊條件
馬恩島作為熱門的離岸公司注冊地，其公司注冊在名稱、人員配置、注冊資本等多方面有明確要求，不同信息源雖存在細微差異，但核心...
