香港公司kYC與SCR的區(qū)別
香港是距離內(nèi)地最近的離岸金融中心，不但擁有其他離岸金融中心的優(yōu)勢，如本地來源稅制，和不受限制的外匯收付、兌換服務(wù)。同時還擁有毗鄰內(nèi)地、面向東南亞，通聯(lián)全球的地理條件，使得香港成為最受內(nèi)地客商歡迎的離岸公司注冊地。而隨著大量內(nèi)地客商的涌入，也促使香港政府推出了全新的公司管理政策，以加強對香港公司的管理。其中最重要的政策，就是KYC和SCR兩項
隨著全球反避稅及反洗錢聯(lián)盟的形成，各大離岸金融中心就成為各國政府的針對目標。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁，紛紛出臺了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC和SCR政策，要求秘書服務(wù)提供商對所有客戶進行細致的信息備案，以備政府部門查詢。而KYC和SCR具體的定義如下：
1、SCR是什么
SCR是根據(jù)2018年3月1日起實施的，《2018年香港公司（修訂）條例》規(guī)定，在香港注冊成立的香港公司，必須取得和保存實際權(quán)益擁有人的最新資料，并保存在香港公司秘書處，以備政府部門調(diào)閱。
SCR針對的是香港公司董事、股東、實際控制人的實際情況備檔，其中包括董事、股東、實際控制人的真實住址、聯(lián)系方式、個人身份信息等，并且SCR由香港政府多個部門聯(lián)合下發(fā)，力求對香港公司主要管理人員全面了解和監(jiān)控。
根據(jù)有關(guān)備存重要控制人登記冊的相關(guān)規(guī)定，所有根據(jù)香港《公司管理條例》注冊成立的香港公司（上市公司除外），都需要進行信息備檔，這其中就包括了股份有限公司、擔(dān)保有限公司及無限公司。
2、KYC是什么
KYC即know your customer，是2018年7月，香港公司注冊處對香港持牌秘書代理注冊的香港公司的最新政策。這項政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進行查閱。同時，對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計相關(guān)資料。
而KYC表格，主要針對已成立或正在組建的香港公司，其股東和董事是否來源于政治不穩(wěn)定的國家和地區(qū)。如果股東和董事不幸來源于這些地區(qū)，則不能注冊新香港公司，對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則會被強制注銷。
從以上介紹可以看出，KYC和SCR政策無疑是為了配合CRS政策的落實，而制定的信息收集策略，同時也表明香港政府持續(xù)打擊恐怖分子資金籌集的態(tài)度，保障香港安全、穩(wěn)定的營商環(huán)境，提升香港公司的國際競爭力。由于KYC和SCR備檔涉及股東、董事、實際控制人的身份信息，因此一定要委托一家專業(yè)且有責(zé)任心的秘書服務(wù)提供商為您辦理。
隨著全球反避稅及反洗錢聯(lián)盟的形成，各大離岸金融中心就成為各國政府的針對目標。而各離岸金融中心政府為避免受到制裁，紛紛出臺了配合反避稅及反洗錢的政策。而香港政府也推出了KYC和SCR政策，要求秘書服務(wù)提供商對所有客戶進行細致的信息備案，以備政府部門查詢。而KYC和SCR具體的定義如下：
1、SCR是什么
SCR是根據(jù)2018年3月1日起實施的，《2018年香港公司（修訂）條例》規(guī)定，在香港注冊成立的香港公司，必須取得和保存實際權(quán)益擁有人的最新資料，并保存在香港公司秘書處，以備政府部門調(diào)閱。
SCR針對的是香港公司董事、股東、實際控制人的實際情況備檔，其中包括董事、股東、實際控制人的真實住址、聯(lián)系方式、個人身份信息等，并且SCR由香港政府多個部門聯(lián)合下發(fā)，力求對香港公司主要管理人員全面了解和監(jiān)控。
根據(jù)有關(guān)備存重要控制人登記冊的相關(guān)規(guī)定，所有根據(jù)香港《公司管理條例》注冊成立的香港公司（上市公司除外），都需要進行信息備檔，這其中就包括了股份有限公司、擔(dān)保有限公司及無限公司。
2、KYC是什么
KYC即know your customer，是2018年7月，香港公司注冊處對香港持牌秘書代理注冊的香港公司的最新政策。這項政策要求所有秘書公司都需要保存代為注冊的香港公司資料，以便香港公司注冊處進行查閱。同時，對于新注冊的香港公司，在注冊時就需要提交KYC表格，而對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計相關(guān)資料。
而KYC表格，主要針對已成立或正在組建的香港公司，其股東和董事是否來源于政治不穩(wěn)定的國家和地區(qū)。如果股東和董事不幸來源于這些地區(qū)，則不能注冊新香港公司，對于已經(jīng)注冊成立的香港公司，則會被強制注銷。
從以上介紹可以看出，KYC和SCR政策無疑是為了配合CRS政策的落實，而制定的信息收集策略，同時也表明香港政府持續(xù)打擊恐怖分子資金籌集的態(tài)度，保障香港安全、穩(wěn)定的營商環(huán)境，提升香港公司的國際競爭力。由于KYC和SCR備檔涉及股東、董事、實際控制人的身份信息，因此一定要委托一家專業(yè)且有責(zé)任心的秘書服務(wù)提供商為您辦理。
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香港公司SCR和KYC（Know Your Customer）是兩個不同的概念，但都與公司的合規(guī)和身份驗證相關(guān)。
盡管SCR和KYC都涉及身份驗證和合規(guī)性，但它們的重點略有不同。SCR更關(guān)注公司內(nèi)部的重要控制人，以確保公司透明度和反洗錢合規(guī)。與此不同，KYC是金融機構(gòu)和其他企業(yè)對其客戶進行的一項程序，旨在識別潛在風(fēng)險、防止非法活動并符合AML/CFT法規(guī)。
- SCR是根據(jù)香港《公司（審計報告和備案）條例》的要求，公司必須建立和維護的一個記錄，用于列出公司的重要控制人。重要控制人是指實際控制公司的個人或法人，他們對公司的決策和運營有直接或間接的實際控制權(quán)。SCR記錄需要包括個人或法人的姓名、住址、身份或注冊號碼以及對公司的控制權(quán)描述。SCR的目的是確保公司的透明度和反洗錢（AML）合規(guī)。
- KYC是一種金融機構(gòu)和其他企業(yè)用于驗證其客戶身份和了解其業(yè)務(wù)背景的程序。它涉及收集和審核客戶的身份信息、地址證明、經(jīng)濟實體和業(yè)務(wù)背景等。KYC的主要目的是防止洗錢、恐怖主義融資、非法交易和其他違法活動，并確保機構(gòu)符合反洗錢和反恐融資（AML/CFT）法規(guī)。
盡管SCR和KYC都涉及身份驗證和合規(guī)性，但它們的重點略有不同。SCR更關(guān)注公司內(nèi)部的重要控制人，以確保公司透明度和反洗錢合規(guī)。與此不同，KYC是金融機構(gòu)和其他企業(yè)對其客戶進行的一項程序，旨在識別潛在風(fēng)險、防止非法活動并符合AML/CFT法規(guī)。
