2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動！如何應(yīng)對？（二）

2、好的審計報告很重要
香港公司審計報告作為合法經(jīng)營證明文件，重要性日益凸顯，只要有銀行開戶，就必須進(jìn)行審計，如果收到下發(fā)的稅表則必須申報，否則有可能直接導(dǎo)致香港銀行賬戶被凍結(jié)，嚴(yán)重者公司將被強(qiáng)制注銷，董事將被列入出入境黑名單。
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2020-04-02 15:04 添加評論

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2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動！如何應(yīng)對？（一）問

維護(hù)好不容易答
2020年香港銀行新一輪盡職調(diào)查已啟動！如何應(yīng)對？（三）問

3、銀行賬戶關(guān)閉比凍結(jié)要好如果收到凍結(jié)通知書，說明賬戶可能存在非法交易，也可能是因為稅務(wù)問題而遭到凍結(jié)。如果收到關(guān)戶告知書，就是銀行已經(jīng)確認(rèn)該客戶有了觸犯銀行關(guān)戶條例的行為，比如違法違規(guī)行為、上文所提及的不配合調(diào)查、存款長期很低，或者長期不交易等等。這些行答
重磅丨香港銀行開始新一輪賬戶清理，大批外貿(mào)離岸賬戶被關(guān)閉問

香港賬戶、離岸賬戶都清理好幾年了答
香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理問

香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理香港銀行一開始了新一輪大規(guī)模的賬戶清理，批量關(guān)閉“僵尸戶”和異常賬戶。近期有大量網(wǎng)友反饋，已經(jīng)收到香港銀行發(fā)出的調(diào)查信和關(guān)戶通知書。今年以來，香港各大銀行開啟了史無前例的高壓監(jiān)管模式。對新開賬戶的審核變得十分嚴(yán)格，答
注冊香港公司需要提供的盡職調(diào)查資料？問

需要做盡職調(diào)查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調(diào)查申明書。答
注冊香港公司盡職調(diào)查，是調(diào)查股東背景嗎問

Know Your Customer 注冊香港公司盡職調(diào)查，主要是應(yīng)香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調(diào)查所要求提供的信息及為細(xì)致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構(gòu)等信息。具體如下：一答
香港公司KYC盡職調(diào)查是什么？問

香港公司重要控製人KYC聲明書.答
如何應(yīng)對離岸賬戶盡職調(diào)查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調(diào)查信息是留檔的，后續(xù)如果你賬戶使用的時候和盡職調(diào)查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導(dǎo)致關(guān)戶，如果你真實運營之后確實業(yè)務(wù)發(fā)生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關(guān)心的其實就是兩個核心：（1）你業(yè)務(wù)的真答
離岸銀行客戶盡職調(diào)查沒有本地關(guān)聯(lián)公司怎么辦?問

銀行也說要對我們離岸賬號盡職調(diào)查答
香港公司注冊時KYC（客戶盡職調(diào)查）的主要內(nèi)容有哪些？問

Know your customer答

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