英國(guó)公司需要進(jìn)行重要控制人登記嗎
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英國(guó)公司的重要控制人登記制度自2016年4月6日起正式生效實(shí)施，該制度目的在于增強(qiáng)英國(guó)企業(yè)的透明度，便利投資人獲悉企業(yè)的實(shí)益擁有人，以及協(xié)助執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊洗錢(qián)等非法活動(dòng)。該制度要求大多數(shù)英國(guó)公司，如有限責(zé)任公司、有限合伙（LLP）、信托（Trust）、企業(yè)（firm）都需要登記其重要控制人（People with Significant Control，PSC），在公司注冊(cè)處保存登記記錄。PSC是指對(duì)公司或合伙有重大影響或控制權(quán)的個(gè)人或法人。
PSC制度的法律依據(jù)是《2006年公司法》第21A部分。該制度適用于所有英國(guó)公司，除了那些在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)上市的公司，因?yàn)樗鼈円呀?jīng)受到了類(lèi)似披露要求的約束。
要成為PSC，個(gè)人必須滿(mǎn)足《2006年公司法》附表1A第1部分規(guī)定的五項(xiàng)條件中的一項(xiàng)或多項(xiàng)。
對(duì)英國(guó)公司有重大控制權(quán)的人是指符合以下一個(gè)或多個(gè)條件的個(gè)人：
PSC制度的法律依據(jù)是《2006年公司法》第21A部分。該制度適用于所有英國(guó)公司，除了那些在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)上市的公司，因?yàn)樗鼈円呀?jīng)受到了類(lèi)似披露要求的約束。
要成為PSC，個(gè)人必須滿(mǎn)足《2006年公司法》附表1A第1部分規(guī)定的五項(xiàng)條件中的一項(xiàng)或多項(xiàng)。
對(duì)英國(guó)公司有重大控制權(quán)的人是指符合以下一個(gè)或多個(gè)條件的個(gè)人：
- 直接或間接持有公司 25% 以上的股份；
- 直接或間接持有公司 25%以上的表決權(quán)；
- 直接或間接持有公司董事會(huì)多數(shù)成員的任命權(quán)或罷免權(quán)；
- 有權(quán)或?qū)嶋H行使對(duì)公司的重大影響或控制權(quán)（significant influence or control）；
- 對(duì)于滿(mǎn)足前述任一條件的信托（trust）或合伙等不具備法人地位的其他類(lèi)型企業(yè)，在該信托或者合伙中有權(quán)或?qū)嶋H實(shí)施重大影響或控制的人士（例如，受托人、合伙人）。
