加拿大MSB牌照好申請嗎？有什么要求？

2024-03-05 14:26 添加評論

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您好，可以申請的，“加拿大MSB”是加拿大FINTRAC 金融管理局頒發(fā)的特定牌照，以便金融機構合規(guī)地向客戶提供貨幣服務。持有MSB牌照的機構必須遵守加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)的法規(guī)，并配合FINTRAC進行監(jiān)管和報告工作。

申請加拿大MSB牌照主要有以下步驟：
1、提供公司名稱，加拿大注冊地址
2、提供股東/董事的身份信息，護照資料
3、確認公司和MSB經營范圍
4、進行加拿大公司注冊
5、準備 MSB牌照的金融業(yè)務方案設計，以及撰寫申請材料
6、向加拿大金融部門遞交MSB牌照的申請
7、申請過程中，負責回答由加拿大FINTRAC提出的問題。
8、若加拿大FINCEN需要我們提供其余文案或相關說明

2024-03-05 14:27 添加評論

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申請加拿大MSB牌照有什么要求？問

加拿大MSB牌照是由FINTRAC監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照。金錢服務類業(yè)務開始在加拿大經營之前，都必須在FINTRAC上注冊MSB 加拿大MSB的監(jiān)管范圍是：1外匯交易2資金支付3兌換或出售匯票4虛擬貨幣交易。加拿大MSB不需要繳納保證金，這是一個很大的答
加拿大msb牌照申請有什么要求問

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加拿大MSB-FTR牌照申請步驟要求問

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申請加拿大FTR牌照的要求主要包括以下幾個方面：公司注冊與合規(guī)人員：申請者需要有一家在加拿大注冊成立的公司，并任命公司董事為執(zhí)行合規(guī)計劃的人員，即合規(guī)官。合規(guī)政策與程序：公司需要制定和應用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，這些政策應包含減輕高風險的強化措施。答
加拿大MSB牌照申請要求問

申請加拿大MSB牌照需要先在加拿大注冊一家公司。這家公司將作為申請MSB牌照的主體。在注冊公司時，需提供公司名稱，若已有加拿大公司，則提供公司基本信息。同時，需要提供加拿大公司的股東和董事的詳細個人信息，包括護照掃描件、個人電話和住址等。還需要一個在加拿大的辦答
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注冊香港1號牌條件：股東：必須是在香港注冊成立的公司或在香港公司注冊處注冊的海外公司。有實際的商業(yè)辦公地址、電話及銀行賬戶。辦公室及地址：租約及繳納厘印稅、公司水牌；辦公室架構圖（辦公位置規(guī)劃圖）及圖片。商業(yè)合約：公司與其他商業(yè)機構的合同（要三份）。此點可答

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