美國(guó)徹查離岸賬戶逃稅
美國(guó)聯(lián)邦檢察官于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二表示，美國(guó)國(guó)稅局已經(jīng)得到法院許可，要求五家銀行披露涉嫌利用瑞士及百慕大銀行進(jìn)行逃稅的賬戶持有人的信息。
此次被要求提供資料的五家銀行分別是花旗集團(tuán)、紐約梅隆銀行、摩根大通銀行、美國(guó)銀行及匯豐銀行美國(guó)分行。根據(jù)檢方的公告，這五家銀行并未被指控存在違法行為，但是其為瑞士和百慕大的兩家外資銀行持有關(guān)聯(lián)賬戶。
美國(guó)國(guó)稅局代理局長(zhǎng)丹尼爾-瓦菲爾(Daniel Werfel)在聲明中表示：“此次的傳票表明了我們徹查利用離岸賬戶逃稅的違法者的信心。”
目前，瑞士和百慕大的兩家外資銀行方面尚未就此事發(fā)表評(píng)論。檢方指出，這兩家銀行此前均存在為美國(guó)逃稅者持有秘密賬戶的行為。
美國(guó)國(guó)稅局表示，作為逃稅調(diào)查工作的一部分，其已經(jīng)推出了一項(xiàng)自愿披露項(xiàng)目，以鼓勵(lì)逃稅者自行認(rèn)罪并通過(guò)繳納罰金來(lái)避免調(diào)查。美國(guó)國(guó)稅局稱，通過(guò)該項(xiàng)目，美國(guó)納稅人已經(jīng)披露了在瑞士和百慕大的兩家外資銀行的371個(gè)賬戶。
這些被查的離岸賬戶涉及金額都是很大的吧？
此次被要求提供資料的五家銀行分別是花旗集團(tuán)、紐約梅隆銀行、摩根大通銀行、美國(guó)銀行及匯豐銀行美國(guó)分行。根據(jù)檢方的公告，這五家銀行并未被指控存在違法行為，但是其為瑞士和百慕大的兩家外資銀行持有關(guān)聯(lián)賬戶。
美國(guó)國(guó)稅局代理局長(zhǎng)丹尼爾-瓦菲爾(Daniel Werfel)在聲明中表示：“此次的傳票表明了我們徹查利用離岸賬戶逃稅的違法者的信心。”
目前，瑞士和百慕大的兩家外資銀行方面尚未就此事發(fā)表評(píng)論。檢方指出，這兩家銀行此前均存在為美國(guó)逃稅者持有秘密賬戶的行為。
美國(guó)國(guó)稅局表示，作為逃稅調(diào)查工作的一部分，其已經(jīng)推出了一項(xiàng)自愿披露項(xiàng)目，以鼓勵(lì)逃稅者自行認(rèn)罪并通過(guò)繳納罰金來(lái)避免調(diào)查。美國(guó)國(guó)稅局稱，通過(guò)該項(xiàng)目，美國(guó)納稅人已經(jīng)披露了在瑞士和百慕大的兩家外資銀行的371個(gè)賬戶。
這些被查的離岸賬戶涉及金額都是很大的吧？
