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chan大熊
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關(guān)于俄羅斯客戶匯款的問題,一般的銀行可能會(huì)拒絕開戶。俄羅斯打款到離岸賬戶被拒很正常。 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上賭 博\網(wǎng)上 色 情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶答
現(xiàn)在離岸賬戶可不好開,離岸公司到期年審一定要提交或及時(shí)辦理,逾期年審會(huì)影響到離岸賬戶使用。答
聽過一香港公司跟老外有糾紛,他們離岸賬戶不退款,被老外在香港報(bào)警凍結(jié)了賬戶。 所以一定要合法經(jīng)營,妥當(dāng)處理好糾紛啊。答
現(xiàn)在年?duì)I業(yè)額少的銀行也不歡迎的答
洗錢被查到會(huì)被注銷賬戶,但正常經(jīng)營業(yè)務(wù),營業(yè)額比較小的話,也有可能被注銷答
離岸賬戶會(huì)被凍結(jié)注銷的幾種情況!遇到了應(yīng)該怎么解決目前的大環(huán)境下,銀行政策收緊,很多在使用的賬戶莫名的被凍結(jié)不能使用。為您總結(jié)以下幾點(diǎn): 1、公司賬戶一直在用,但是香港公司并沒有做正常的維護(hù),也就是我們說年審;或者公司已經(jīng)被注銷或除名狀態(tài) 2、公司賬戶使用過答
國家對離岸賬戶的監(jiān)管越來越嚴(yán)。外貿(mào)商們?nèi)舫霈F(xiàn)操作不規(guī)范的情況,賬戶會(huì)被視為異常狀態(tài),同樣會(huì)面對被凍結(jié)、封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。 那要怎么樣保證自己的離岸賬戶不被凍結(jié)、關(guān)閉呢? 1 確保交易背景真實(shí) 2盡量減少個(gè)人交易 3避免與敏感、高風(fēng)險(xiǎn)國家進(jìn)行交易 4保持賬戶活躍度,答
這個(gè)應(yīng)該是管不了的答
離岸賬戶保持一定的余額,定期登錄網(wǎng)銀,不一定要有第三方進(jìn)賬。答
美金轉(zhuǎn)賬美國中間銀行會(huì)掛項(xiàng)。只要你離岸公司資金來源合法,被凍結(jié)也不怕,提供相關(guān)資源配合調(diào)查即可。答
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