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甘藍(lán)
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樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
客戶需要什么,你就給什么答
沒辦法,銀行提出要求,否則被拒,銀行也怕洗錢答
非自然人客戶排查報告答
香港公司無法在國家企業(yè)信用網(wǎng)上面查詢答
西聯(lián)收匯人信息一般提供 名 Given name 性 Surname 地址 Address答
錢不到,單一定不能給他。答
FORM A產(chǎn)地證質(zhì)檢等第三方單證只有內(nèi)地公司才能辦理,香港公司不可以辦理FORM A,只能找內(nèi)地代理公司代辦理了,出證公司VIA香港公司即可。答
感覺就是騙客戶資料的答
歐洲物品編碼協(xié)會( European Article Numbering Association , EAN )?答
境外公司并購全流程實操指南:從盡調(diào)到交割的關(guān)鍵步驟
境外公司并購成為企業(yè)拓展市場、獲取技術(shù)的重要路徑。但跨境交易涉及法律、財務(wù)、稅務(wù)等多重復(fù)雜因素,清晰掌握全流程關(guān)鍵步驟是...
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經(jīng)濟(jì)實質(zhì)法與反避稅浪潮 開曼群島為響應(yīng)歐盟的要求,已實施經(jīng)濟(jì)實質(zhì)法。要求在當(dāng)?shù)刈缘摹跋嚓P(guān)實體”必須證明其在開曼存在“實...
馬恩島公司注冊條件
馬恩島作為熱門的離岸公司注冊地,其公司注冊在名稱、人員配置、注冊資本等多方面有明確要求,不同信息源雖存在細(xì)微差異,但核心...