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約旦不是被制裁國家答
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約旦肯定算是外匯高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)答
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離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
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目前有117個(gè)國家或地區(qū)暫未加入CRS：
美國、柬埔寨、越南、蒙古國、老撾人民民主共和國、中國臺(tái)灣、白俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克斯坦、泰國、斐濟(jì)、黑山、阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、亞美尼亞、巴林、孟加拉國、貝寧、不丹、波斯尼亞和黑塞哥維那、博茨瓦納、玻利維亞多答
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阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
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根據(jù)國稅局“金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換”專題頁：
在G20的大力推動(dòng)下，截至2019年7月，已有106個(gè)國家（地區(qū)）簽署實(shí)施“標(biāo)準(zhǔn)”的多邊主管當(dāng)局協(xié)議，其中，92個(gè)國家（地區(qū)）已開展相關(guān)信息交換，具體名單如下：
安道爾、安圭拉、安提瓜和巴布達(dá)、阿根廷答
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香港公司可以離岸經(jīng)營，也可以在本土經(jīng)營。BVI公司、開曼公司這類的離岸公司才不可以在注冊地經(jīng)營。答
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銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類：
第一類：受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家
包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個(gè)國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的，國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。
第二類：受美國和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體
比如俄羅答
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這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國家答
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crs國家地區(qū)列表答
