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ab_sh2005
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saria
山間路
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我們也是說(shuō)是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f(shuō)一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來(lái)氣不過(guò)打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過(guò)了好久好久才打得通電話，結(jié)果說(shuō)讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈?？我們的小訂單又沒(méi)得罪誰(shuí)，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸客戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則正文： 第一章 第一條 總則 為規(guī)范離岸反洗錢工作， 建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢管理水平，防范利 用我行從事洗錢活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢 法》 、 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中 答
年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
洗錢被查到會(huì)被注銷賬戶，但正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
開(kāi)曼公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊(cè)證明書(shū)； 2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書(shū)； 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書(shū)； 4、出任董事同意書(shū)； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
您好，平安離岸賬戶有短信提醒服務(wù)的，需要你開(kāi)通。 平安銀行的公司金衛(wèi)士開(kāi)通離岸賬戶短信通知服務(wù)，讓客戶更及時(shí)全面掌握本外幣、離岸賬戶動(dòng)態(tài)；此外，除了在柜臺(tái)，客戶還可以通過(guò)我行網(wǎng)銀，更方便地開(kāi)通“公司金衛(wèi)士”所有服務(wù)。 1、賬戶余額變動(dòng)匯總通知：每日營(yíng)業(yè)終了答
平安銀行離岸賬戶開(kāi)立信用證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 開(kāi)立進(jìn)口信用證：0.25%（最低USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，效期6個(gè)月以上，每3個(gè)月加收0.15%，收足保證金者不加收）；進(jìn)口信用證修改/撤證：USD50/HKD400或其他等值外幣/筆，增額部分按開(kāi)證標(biāo)準(zhǔn)答
平安銀行離岸業(yè)務(wù)各分行咨詢電話 總行離岸業(yè)務(wù)部 0755-82081035 總行營(yíng)業(yè)部 0755-22168137/ 22168163 深圳分行 0755-82872528/ 82872596/ 82179056/ 25330624 廣州分行 020-3答
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在跨境資本流動(dòng)日益頻繁的今天，返程投資FDI已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置的重要模式。這種“境內(nèi)資本境外循環(huán)后回流”的投資形式，...
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開(kāi)曼架構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與中國(guó)投資者的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
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馬恩島作為熱門(mén)的離岸公司注冊(cè)地，其公司注冊(cè)在名稱、人員配置、注冊(cè)資本等多方面有明確要求，不同信息源雖存在細(xì)微差異，但核心...
注冊(cè)瑞典公司有哪些優(yōu)勢(shì)？
注冊(cè)瑞典公司的優(yōu)勢(shì) 1，強(qiáng)大的制造業(yè)品牌：瑞典是高度發(fā)達(dá)的工業(yè)國(guó)家，歐洲十大經(jīng)濟(jì)國(guó)之一； 2，優(yōu)越的地理位置、完備的公...
