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代理發(fā)來的資料，香港匯豐審查篩選條件為開戶時(shí)間與交易額，你參考一下：
- 無論交易額，賬戶使用時(shí)間在5年以上，無審計(jì)報(bào)告的，將在3-6個(gè)月關(guān)閉賬戶，建議做賬審計(jì)；
- 月交易額度1千萬港幣或以上，無審計(jì)報(bào)告的，將在3-6個(gè)月關(guān)閉賬戶，建議做賬審計(jì)；
- 年交易額度500萬港幣或以上，將會(huì)受到銀行審查。建議做賬審計(jì)，審查時(shí)無法提供核數(shù)報(bào)告或在3-6個(gè)月關(guān)閉賬戶；
- 年交易額度500萬港幣以下，或賬戶使用時(shí)間在5年以下，建議保證賬戶月均余額1萬港幣或以上，保證賬戶活躍（每三個(gè)月至少登錄網(wǎng)上銀行一次并有交易記錄）；
- 及時(shí)更新商業(yè)資料。登錄網(wǎng)上銀行后，進(jìn)入“我的HSBC”>"賬戶管理">“更新商業(yè)資料”>"業(yè)務(wù)概況"， 根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況填寫。一定要根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況填寫，因?yàn)殂y行可能會(huì)要求后續(xù)提交補(bǔ)充材料證明；
- 檢查你在銀行留下的聯(lián)系郵箱，看是否收到銀行客戶經(jīng)理的郵件。如收到了，請(qǐng)?jiān)谒麡?biāo)明的最后期限前答復(fù)全部問題；
- 如果已經(jīng)收到客戶經(jīng)理的問候，且自身情況符合123其中一條，你還猶豫什么！讓匯豐打對(duì)賬單，從開戶之日起至上年年末，發(fā)給你的會(huì)計(jì)師，以便他們估算工作量，并預(yù)計(jì)何時(shí)能完成審計(jì)報(bào)告。在下次客戶經(jīng)理再次問候你時(shí)，即可從容應(yīng)對(duì)。
- 如果是香港公司，肯定用香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；其他屬地公司根據(jù)具體情況而定。
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匯豐、恒生銀行從五月開始要求做香港公司商業(yè)登記更新資料，同時(shí)還要求郵寄資料給銀行那邊，匯豐在文件通知里沒有要求要提交審計(jì)報(bào)告，但是在網(wǎng)上填報(bào)的信息里，有問有沒有做賬審計(jì)，能不能提供財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告，同時(shí)會(huì)要求填寫香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所和核算師的信息。而恒生銀行在文件通知里就有明確要求要提交近期的審計(jì)報(bào)告，關(guān)鍵是很多人都是0申報(bào)，一直沒有做賬審計(jì)，所以就比較麻煩一些，現(xiàn)在就只能抓緊時(shí)間做賬做審計(jì)報(bào)告。
香港政府已承諾于2017年1月1日開始實(shí)施CRS，2018年9月香港與其他相關(guān)CRS伙伴國進(jìn)行金融賬戶涉稅信息第一次自動(dòng)交換。
根據(jù)香港公司的稅務(wù)法例，香港公司按照香港法律要求需要做賬審計(jì)，由專業(yè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師出具符合條件的審計(jì)報(bào)告。判斷香港公司是否需要做賬，需要從香港公司的實(shí)際情況出發(fā)，如果公司想穩(wěn)妥發(fā)展，需要良好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，那么再小的營業(yè)額也做賬比較好，從長遠(yuǎn)說，離岸賬戶的審核越來越嚴(yán)格，做賬在某種程度是說明離岸賬戶操作規(guī)范性和合法性。
香港公司還在0申報(bào)未做賬審計(jì)的小伙伴們，以后再也不要像以前那么“任性”啦！為了長遠(yuǎn)考慮，建議抓緊時(shí)間補(bǔ)帳做審計(jì)報(bào)告。
香港政府已承諾于2017年1月1日開始實(shí)施CRS，2018年9月香港與其他相關(guān)CRS伙伴國進(jìn)行金融賬戶涉稅信息第一次自動(dòng)交換。
根據(jù)香港公司的稅務(wù)法例，香港公司按照香港法律要求需要做賬審計(jì)，由專業(yè)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師出具符合條件的審計(jì)報(bào)告。判斷香港公司是否需要做賬，需要從香港公司的實(shí)際情況出發(fā)，如果公司想穩(wěn)妥發(fā)展，需要良好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，那么再小的營業(yè)額也做賬比較好，從長遠(yuǎn)說，離岸賬戶的審核越來越嚴(yán)格，做賬在某種程度是說明離岸賬戶操作規(guī)范性和合法性。
香港公司還在0申報(bào)未做賬審計(jì)的小伙伴們，以后再也不要像以前那么“任性”啦！為了長遠(yuǎn)考慮，建議抓緊時(shí)間補(bǔ)帳做審計(jì)報(bào)告。
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零申報(bào)的香港公司才沒有審計(jì)報(bào)告吧，對(duì)于這類公司匯豐可能覺得是浪費(fèi)他們資源。對(duì)于年流水幾百萬幾千萬的公司，拿不出審計(jì)報(bào)告，那肯定是有問題的公司嘛。
