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被禁止國(guó)家/地區(qū) 下列地區(qū)禁止企業(yè)開戶、資金匯轉(zhuǎn)，一般也不建議外貿(mào)朋友繼續(xù)交易。 全球：5個(gè) 古巴、伊朗、朝鮮、北蘇丹、敘利亞 高危國(guó)家/地區(qū) 高危國(guó)家/地區(qū)款往來(lái)較為敏感、審核嚴(yán)格,但并非是完全禁止業(yè)務(wù)往來(lái)。 如遇合作方如涉及相應(yīng)國(guó)家,請(qǐng)務(wù)必向銀答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
2021離岸賬戶制裁國(guó)也可以參考這個(gè)答
開曼、塞舌爾、巴拿馬既然進(jìn)歐盟黑名單答
“黑名單”保持不變，毛里求斯成功“洗白”2021年10月21日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）根據(jù)最新的全球范圍內(nèi)各國(guó)洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)管理情況，發(fā)布兩份名單，即所謂的“黑名單”和“灰名單”。 兩份最新的名單具體分別如下： “呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
最新涉敏國(guó)家名單?包括以下國(guó)家和地區(qū)： ?亞洲?：伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）、阿富汗、白俄羅斯、伊拉克、南蘇丹、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、越南? ?非洲?：利比亞、索馬里、利比里亞、烏克蘭、阿富汗、中非答
很多注冊(cè)香港公司的客戶以為注冊(cè)完之后就萬(wàn)事大吉了，其實(shí)不然。 1，罰款。分為兩部分，稅務(wù)局和注冊(cè)處。稅務(wù)局年審逾期罰款： 1）超過(guò)年審期限一個(gè)月 HKD300 2) 超過(guò)年審期限42天但不超過(guò)3個(gè)月HKD 870 3) 超過(guò)年審期限3個(gè)月但不超過(guò)6個(gè)月HKD答
參考這里的基本沒錯(cuò) http://m.scnyhr.com/question/59511答
BVI 公司可以發(fā)行無(wú)面值股票。答
薩摩亞不在制裁或敏感國(guó)家名單，不過(guò)像薩摩亞這樣的離岸島國(guó)，因?yàn)樾畔⑼该?，主流銀行很可能會(huì)拒絕開戶答
境外公司并購(gòu)全流程實(shí)操指南：從盡調(diào)到交割的關(guān)鍵步驟
境外公司并購(gòu)成為企業(yè)拓展市場(chǎng)、獲取技術(shù)的重要路徑。但跨境交易涉及法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等多重復(fù)雜因素，清晰掌握全流程關(guān)鍵步驟是...
返程投資FDI的定義與范圍，政策邊界解析
在跨境資本流動(dòng)日益頻繁的今天，返程投資FDI已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置的重要模式。這種“境內(nèi)資本境外循環(huán)后回流”的投資形式，...
海外公司注冊(cè)和跨境電商需求分析
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注冊(cè)馬恩島公司有什么優(yōu)勢(shì)
為什么選擇馬恩島？ 1，歐洲著名的離岸金融中心 2，公司利潤(rùn)零稅率（非居民公司） 3，隱私保護(hù)極佳（不公開股東信息） 4...
約旦公司注冊(cè)條件與要求
一、公司注冊(cè)核心優(yōu)勢(shì) ??政治穩(wěn)定：被譽(yù)為中東的“穩(wěn)定綠洲”，營(yíng)商環(huán)境安全可靠。 ??戰(zhàn)略位置：毗鄰沙特、伊拉克、以色列...
開曼架構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與中國(guó)投資者的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法與反避稅浪潮 開曼群島為響應(yīng)歐盟的要求，已實(shí)施經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法。要求在當(dāng)?shù)刈?cè)的“相關(guān)實(shí)體”必須證明其在開曼存在“實(shí)...
馬恩島公司注冊(cè)條件
馬恩島作為熱門的離岸公司注冊(cè)地，其公司注冊(cè)在名稱、人員配置、注冊(cè)資本等多方面有明確要求，不同信息源雖存在細(xì)微差異，但核心...
