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黑名單沒(méi)有墨西哥答
如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開(kāi)戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
離岸賬戶最新的高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家地區(qū)名單中沒(méi)有克羅地亞。 下面就是最新的。 一、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單: 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 二、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單: 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、答
埃塞俄比亞不是被美國(guó)或聯(lián)合國(guó)列入的受經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家,但是這個(gè)《最新制裁國(guó)家名單及分類 http://m.scnyhr.com/question/62324》中有埃塞俄比亞,被列為第三類高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。這分名單貌似是平安銀行出的。答
匯豐銀行賬戶有制裁國(guó)家款匯入不可以入賬,而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
沙特不是吧答
阿聯(lián)酋應(yīng)該不是被制裁國(guó)家,但經(jīng)常看到有人說(shuō)阿的匯款被原路退回。這可能是客戶那邊原因了,可以跟銀行確認(rèn)一下。答
愛(ài)沙尼亞不是被制裁國(guó)家。。 被制國(guó)家或地區(qū)中文名單: 蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 馬其頓,MKD 南蘇丹,SSD 白俄羅斯,BLR? 剛果金,COD 津巴布韋,ZWE 中非共和國(guó)答
看這里沒(méi)有坦桑尼亞http://m.scnyhr.com/question/59511答
不是。現(xiàn)在有些香港公司開(kāi)不了離岸賬戶匯豐賬戶,跑去開(kāi)塞浦路斯銀行賬戶呢。答
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