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中國經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國制裁:主要包括三項內(nèi)容,軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié),聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是,聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體,而答
ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關(guān)聯(lián)的答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
黑名單沒有墨西哥答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
薩摩亞不在制裁或敏感國家名單,不過像薩摩亞這樣的離岸島國,因為信息透明,主流銀行很可能會拒絕開戶答
2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個答
不能收哦,離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣,但是壞處也在于這個。答
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