怎么查詢聯(lián)合國制裁名單？

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2017-02-23 16:37 添加評論

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被聯(lián)合國制裁名單查詢網(wǎng)站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
被美國OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
被歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站:http://eeas.europa.eu/cfsp/san ... n.htm

對于明確列入受制裁名單的國家/實(shí)體，一般情況下是不建議繼續(xù)交易的。
還有，經(jīng)核查正常的匯款銀行，與客戶書面約定后續(xù)必須用這家銀行付款，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。

2021-03-31 22:55 添加評論

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怎么查詢ofac制裁名單?問

最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
聯(lián)合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問

聯(lián)合國制裁：主要包括三項(xiàng)內(nèi)容，軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個(gè)人和實(shí)體，而答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
薩摩亞是否是受制裁國家名單?問

薩摩亞不在制裁或敏感國家名單，不過像薩摩亞這樣的離岸島國，因?yàn)樾畔⑼该鳎髁縻y行很可能會拒絕開戶答
最新制裁國家名單及分類問

2021離岸賬戶制裁國也可以參考這個(gè)答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個(gè)賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
中國銀行制裁名單8個(gè)地區(qū)是哪些國家地區(qū)?問

目前中國銀行黑名單實(shí)行‘8+4’。所謂“8”，是指卡塔爾等8個(gè)地區(qū)內(nèi)的多個(gè)銀行。對于這8個(gè)地區(qū)的銀行，不管是匯款還是收款，中國銀行一概不受理。所謂“4”則是指上述新增加的四家受制裁銀行： Arab banking corporation 阿拉伯銀行Nati答
交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交通銀行離岸賬戶提示的制裁名單關(guān)不了問

可能是你瀏覽器有問題，直接關(guān)掉瀏覽器再登錄看看。答

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