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xiaotong
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圣西羅
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其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
離岸賬戶接收敏感地區(qū)匯款一般都會(huì)退回給客戶的。答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作,這在銀行那里也是不容易通過的,因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān):網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易,同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮,也非政治人物,那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
動(dòng)動(dòng)手指登錄離岸網(wǎng)銀就可以申請(qǐng)的答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款,如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入,將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單:伊朗、剛果(金答
如果離岸賬戶收被制裁國(guó)家或高危地區(qū)匯款,建議你叫客戶在第三國(guó)如迪拜匯款,規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓,國(guó)內(nèi)離岸銀行一個(gè)都少不了。答
收敏感國(guó)家美元前提前知會(huì)銀行答
埃塞俄比亞不是被美國(guó)或聯(lián)合國(guó)列入的受經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家,但是這個(gè)《最新制裁國(guó)家名單及分類 http://m.scnyhr.com/question/62324》中有埃塞俄比亞,被列為第三類高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。這分名單貌似是平安銀行出的。答
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