國家外匯局：完善銀行卡跨境交易統(tǒng)計(jì) 維護(hù)銀行卡境外交易秩序

外匯局：繼續(xù)支持保障個(gè)人持銀行卡在境外經(jīng)常項(xiàng)下合規(guī)、便利化用卡。銀行卡境外交易信息采集不涉及卡境外使用外匯管理政策調(diào)整。

銀行卡境外消費(fèi)信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實(shí)體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶發(fā)生的單筆等值1000元人民幣（不含）以上的消費(fèi)交易，自2017年9月1日起施行。繼續(xù)加碼

2017-06-02 16:19 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

falin

贊同來自: deku

交易信息收集的最主要用途是反洗錢（比如電信詐騙和境外盜刷復(fù)制卡）反KB融資（比如頻繁的拆整為零通過POS轉(zhuǎn)移用于KB活動(dòng)的資金，很多案例就是這樣），跟限制消費(fèi)沒啥關(guān)系。至于不收集一千以下，那是因?yàn)閿?shù)據(jù)量太大，分析起來太累……

2017-06-02 21:47 添加評(píng)論

gu123

這個(gè)數(shù)據(jù)采集有什么用呢？

2017-06-02 16:25 添加評(píng)論

sego

不明收集何用，但是1000元標(biāo)準(zhǔn)太低了吧？

2017-06-02 16:34 添加評(píng)論

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最簡單維護(hù)成本最低的境外公司是哪個(gè)國家問

英國公司，不在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營的話每年只需年審即可，注冊(cè)以及后期維護(hù)最低答
公司注冊(cè)在歐盟，賬戶開在歐盟其他國家，并在其他歐盟國家發(fā)生交易和投資，算不算離岸？問

算是離岸經(jīng)營答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風(fēng)險(xiǎn)國家戰(zhàn)亂國家不要交易，外貿(mào)收款高風(fēng)險(xiǎn)國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
國家外匯管理局公布2015年6月國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管問

有沒有這兩個(gè)月的數(shù)據(jù)答
國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)指引（2016年版）》的通知問

境內(nèi)銀行“離岸業(yè)務(wù)部”為境內(nèi)銀行的內(nèi)設(shè)部門。在“離岸業(yè)務(wù)部”辦理涉外收付款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，應(yīng)分別按照其注冊(cè)地和有效證件判斷其居民/非居民身份。答
國家稅務(wù)總局2017年1月1日起查中國人在境外離岸公司的離岸賬戶嗎？問

國家2017年1月1日查個(gè)人境外賬戶吧答
香港匯豐銀行有沒有禁止交易國家名單？問

匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經(jīng)濟(jì)制裁名單（http://m.scnyhr.com/question/59511）差不多了吧答
國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于完善遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2018〕3號(hào)）的政策問答問

發(fā)布單位國家外匯管理局發(fā)布內(nèi)容《關(guān)于完善遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù) 有關(guān)外匯管理問題的通知》發(fā)布日期 2018-2-13 5月15日，國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于完善遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)有關(guān)外匯管理問題的通知》（匯發(fā)〔2018〕3號(hào)）的政策問答。政策問答 1 遠(yuǎn)期結(jié)答
跨境電商需要辦理ODI境外投資備案嗎?問

是企業(yè)境外投資就需要辦理ODI備案。答
跟朝鮮伊朗等高風(fēng)險(xiǎn)國家有過交易的離岸賬戶都會(huì)被注銷嗎？問

銀行還沒有被封，建議現(xiàn)在不要跟這些國家來往答

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