輸入關鍵字進行搜索
搜索:
提問
登錄 注冊
xnixni
贊同來自:
licanchao
要回答該問題請先登錄或注冊
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策,比如俄羅斯,臺灣的銀行就可以收,但是新加坡的銀行就不收,而國內(nèi)完全沒有限制, 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單,如果是制裁國家,那直接關戶,如果是高風險國家,那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料,然后正常入賬 如果不確定,建議先答
現(xiàn)在外匯賬款都要說明無涉及敏感制裁國家的答
被美國歐盟制裁的高風險國家戰(zhàn)亂國家不要交易,外貿(mào)收款高風險國家名單: 阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國 答
銀行一般會通過郵件或者網(wǎng)銀發(fā)送商業(yè)調(diào)查,如果有收到的話一定要及時回復,平時不要收敏感國家款項,保持賬戶活躍就可以了答
現(xiàn)在這種形勢,三個月沒賬戶沒動靜估計會有被注銷風險。答
就怕美國中間銀行卡住答
離岸賬戶長時間沒有進出賬會被注銷 沒國內(nèi)關聯(lián)公司會被注銷 收入太少會被注銷 公司客戶涉及制裁國家會被注銷 涉及違法違規(guī)行為會被銷戶答
收敏感國家美元前提前知會銀行答
頻繁肯定受影響的答
塞浦路斯不是收匯高風險國家答
返程投資FDI的定義與范圍,政策邊界解析
在跨境資本流動日益頻繁的今天,返程投資FDI已成為企業(yè)優(yōu)化資源配置的重要模式。這種“境內(nèi)資本境外循環(huán)后回流”的投資形式,...
注冊馬恩島公司有什么優(yōu)勢
為什么選擇馬恩島? 1,歐洲著名的離岸金融中心 2,公司利潤零稅率(非居民公司) 3,隱私保護極佳(不公開股東信息) 4...
海外公司注冊和跨境電商需求分析
新加坡:全球供應鏈中立樞紐 作為東盟金融中心,新加坡憑借4.25%的實際企業(yè)稅率、與85國簽訂的DTA協(xié)定,以及無外匯管...
約旦公司注冊條件與要求
一、公司注冊核心優(yōu)勢 ??政治穩(wěn)定:被譽為中東的“穩(wěn)定綠洲”,營商環(huán)境安全可靠。 ??戰(zhàn)略位置:毗鄰沙特、伊拉克、以色列...
開曼架構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與中國投資者的風險應對
經(jīng)濟實質(zhì)法與反避稅浪潮 開曼群島為響應歐盟的要求,已實施經(jīng)濟實質(zhì)法。要求在當?shù)刈缘摹跋嚓P實體”必須證明其在開曼存在“實...
馬恩島公司注冊條件
馬恩島作為熱門的離岸公司注冊地,其公司注冊在名稱、人員配置、注冊資本等多方面有明確要求,不同信息源雖存在細微差異,但核心...
注冊瑞典公司有哪些優(yōu)勢?
注冊瑞典公司的優(yōu)勢 1,強大的制造業(yè)品牌:瑞典是高度發(fā)達的工業(yè)國家,歐洲十大經(jīng)濟國之一; 2,優(yōu)越的地理位置、完備的公...
紅籌架構(gòu)搭建流程拆解:股權代持與架構(gòu)穩(wěn)定性
在企業(yè)謀求境外上市的路徑中,紅籌架構(gòu)因適配性強成為主流選擇,而股權代持作為架構(gòu)搭建的核心環(huán)節(jié),直接關乎架構(gòu)根基的穩(wěn)定性。...