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就怕美國中間銀行卡住答
保加利亞目前不屬于是反洗錢高風(fēng)險國家或地區(qū)。答
涉及高風(fēng)險國家地區(qū)匯款會被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考:http://m.scnyhr.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問題,應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險國家了。答
銀行可能無法正常收匯的國家還可以分為四類: 第一類:受聯(lián)合國和/或美國制裁的國家 包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個國家是受聯(lián)合國和/或美國制裁的,國內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國家的任何國際業(yè)務(wù)。 第二類:受美國和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體 比如俄羅答
不可以吧,被制裁高風(fēng)險國家注銷受美國控制,匯美金到離岸賬戶都要經(jīng)美國中間銀行,很容易被凍結(jié)或銷戶的。答
政局不穩(wěn)定吧答
讓銀行發(fā)高風(fēng)險名單看看答
銀行還沒有被封,建議現(xiàn)在不要跟這些國家來往答
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