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有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑 如果您的款項不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項答
不同地區(qū)的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內(nèi)完全沒有限制， 銀行都會有自己的敏感國家地區(qū)名單，如果是制裁國家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬 如果不確定，建議先答
最新名單和分類http://m.scnyhr.com/question/62324 1、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
被美國經(jīng)濟(jì)制裁的國家都不能收答
涉及高風(fēng)險國家地區(qū)的最好先咨詢開戶行。答
智利不是高風(fēng)險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區(qū)在銀行高風(fēng)險國家地區(qū)名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
讓銀行發(fā)高風(fēng)險名單看看答
經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，現(xiàn)在很多企業(yè)隨著自己經(jīng)營版圖的不斷擴(kuò)大，國外的客戶群體也是越來越多。在這種情況下，就需要開設(shè)一個離岸賬戶來接收生意款項了。因為眾所周知，國內(nèi)對于外匯監(jiān)管非常嚴(yán)格，所以是必須開離岸賬戶來收匯的。離岸賬戶上可以自由調(diào)動資金，不受國內(nèi)外匯管制，方便跨國答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán)，因為很多伊朗等高風(fēng)險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
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