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Mogam
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高風(fēng)險敏感國家地區(qū)入不了賬答
并不是所有的銀行對客戶的國所在家提出要求。但有的銀行確實(shí)有常規(guī)開戶國家名單。這種名單一般包括歐洲國家，塞浦路斯與獨(dú)聯(lián)體國家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢，但同時又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
最新名單和分類http://m.scnyhr.com/question/62324 1、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請。答
非洲不少國家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國家。 1、高風(fēng)險1類國家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險2類國家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)把全世界的生意都做了一遍，到世界的每一個角落都有我們中國人的存在，那作為外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者考慮到世界政治原因，以及一些美國制裁的國家，做生意到那些地區(qū)肯定會有一些相關(guān)的門檻，而收外幣款項(xiàng)肯定就會有一定的難度了，那么哪些銀行會對敏感國家限制呢？我們先了解一答
匯豐銀行敏感國家名單，收匯前一定要跟銀行確認(rèn)清楚能不能收。答
一類二類三類敏感國家，烏克蘭應(yīng)該屬于一類。答
瑞士CIM銀行公戶，資料簡單，可收敏感國家款，無需國內(nèi)公司，真實(shí)客戶?。?！ 瑞士CIM銀行開離岸公司賬戶所需資料 1.公司文件（BR\CI\章程、NNC1年檢文件、印章）， 2.董事/股東的護(hù)照 3.地址證明 瑞士CIM銀行賬戶流程 ——提供開戶的資料+開戶答
阿塞拜疆高風(fēng)險敏感國家，打款前要跟銀行確認(rèn)清楚。答
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