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裵龍
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高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家地區(qū)入不了賬答
并不是所有的銀行對(duì)客戶的國(guó)所在家提出要求。但有的銀行確實(shí)有常規(guī)開戶國(guó)家名單。這種名單一般包括歐洲國(guó)家，塞浦路斯與獨(dú)聯(lián)體國(guó)家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會(huì)被列入黑名單。 塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來(lái)，塞浦路斯加入了歐盟。 其二，塞答
最新名單和分類http://m.scnyhr.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
涉嫌敏感國(guó)家交易會(huì)致賬戶被凍結(jié)的。至于重開，可以嘗試申請(qǐng)。答
2019年是外貿(mào)收款最難的一年，你看2016年我開香港中信銀行,準(zhǔn)備一大堆資料,浪費(fèi)了8000多錢和1年時(shí)間,代理還吹包開戶成功,最后銷戶就花了2000多,這樣有什么意義呢?后來(lái)干脆找貨代代收算了，貨代賬號(hào)從匯豐換到恒生，到永亨，賬戶年年換，客戶看呆了，以為我答
非洲不少國(guó)家是被制裁的，你可以下面這些名單中找找哪些是非洲國(guó)家。 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單： 伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單： 利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、答
敏感國(guó)家不要收，建議跟客戶商量讓他想辦法從其他國(guó)家匯款給你。答
外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者已經(jīng)把全世界的生意都做了一遍，到世界的每一個(gè)角落都有我們中國(guó)人的存在，那作為外貿(mào)創(chuàng)業(yè)者考慮到世界政治原因，以及一些美國(guó)制裁的國(guó)家，做生意到那些地區(qū)肯定會(huì)有一些相關(guān)的門檻，而收外幣款項(xiàng)肯定就會(huì)有一定的難度了，那么哪些銀行會(huì)對(duì)敏感國(guó)家限制呢？我們先了解一答
匯豐銀行敏感國(guó)家名單，收匯前一定要跟銀行確認(rèn)清楚能不能收。答
香港東亞銀行限制高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家地區(qū)匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。 像巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦這些國(guó)家，還需要向銀行提供各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。證明材料包括： 反洗錢調(diào)查表風(fēng)險(xiǎn)承諾函說(shuō)明：出口方、付款方、三方關(guān)系 另答
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