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這里有答案http://m.scnyhr.com/question/62192答
巴拿馬不是美金受制裁國(guó)家 但是算是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。 你可以看看敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單，這些名單分三類： http://m.scnyhr.com/question/62260 巴拿馬屬于第二類。答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
如果BVI公司未根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法提供信息或提供的信息不準(zhǔn)確，或?qū)?jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法“置之不理”，不遵從合規(guī)要求，將會(huì)面臨嚴(yán)重處罰。這些處罰包括： - 在一個(gè)財(cái)務(wù)年度內(nèi)，未能滿足經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法罰款12,200美元；在接下來(lái)的一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，未能滿足經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法罰款12,200美答
這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
A：首先需要確認(rèn)實(shí)體是否在經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法規(guī)範(fàn)內(nèi)；以上BVI公司屬於在經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)的範(fàn)圍內(nèi)， 其次該公司在經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)範(fàn)圍內(nèi)，那麼是屬於那類型的實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；以上BVI公司屬於控股業(yè)務(wù)， 再者需要確認(rèn)該公司是否屬於群島外的稅務(wù)居民並是否能夠提出證據(jù)；答
BVI經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)不申報(bào)罰款答
有人回復(fù)說(shuō)轉(zhuǎn)款的方式來(lái)操作，這在銀行那里也是不容易通過(guò)的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑 如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無(wú)相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項(xiàng)答
參考這里的基本沒錯(cuò) http://m.scnyhr.com/question/59511答
樓主沒收到通知么？？ 根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
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