巴拿馬屬于被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家嗎

2018-08-09 11:52 添加評(píng)論

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巴拿馬不是美金受制裁國(guó)家
但是算是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家。
你可以看看敏感高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)名單，這些名單分三類：
http://m.scnyhr.com/question/62260
巴拿馬屬于第二類。

2018-08-09 17:45 添加評(píng)論

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越南屬于銀行制裁國(guó)家嗎問

不是。答
中非屬于被制裁國(guó)家嗎？問

中非是被美國(guó)ofac制裁的國(guó)家。答
塞浦路斯屬于美國(guó)制裁的國(guó)家嗎?問

不是?，F(xiàn)在有些香港公司開不了離岸賬戶匯豐賬戶，跑去開塞浦路斯銀行賬戶呢。答
也門屬于被制裁國(guó)家嗎?問

是的，也門屬于被制裁國(guó)家美元?dú)W元都是。答
肯尼亞屬于制裁國(guó)家嗎？問

肯尼亞不屬于制裁國(guó)家。在國(guó)際貿(mào)易和金融往來中，某些國(guó)家會(huì)因?yàn)檎巍⒔?jīng)濟(jì)或安全問題而被國(guó)際社會(huì)實(shí)施制裁。這些制裁措施可能包括經(jīng)濟(jì)制裁、貿(mào)易限制、資產(chǎn)凍結(jié)等。對(duì)于企業(yè)而言，與受制裁國(guó)家的貿(mào)易往來可能會(huì)帶來法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，因此了解哪些國(guó)家屬于受制裁狀態(tài)是至關(guān)重要答
OFAC最新制裁國(guó)家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國(guó)家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
離岸賬戶怎么收被制裁國(guó)家的匯款？問

有人回復(fù)說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因?yàn)橛邢村X的嫌疑如果您的款項(xiàng)不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險(xiǎn)業(yè)\原油貿(mào)易，同時(shí)匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項(xiàng)答
BVI 屬于哪個(gè)國(guó)家還是獨(dú)立的?問

BVI是英聯(lián)邦成員國(guó)之一,司法獨(dú)立。答
2018年OFAC全面制裁的國(guó)家和地區(qū)有哪些?問

參考這里的基本沒錯(cuò) http://m.scnyhr.com/question/59511答

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巴拿馬屬于被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家嗎

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