加拿大金融監(jiān)管牌照的經(jīng)營范圍是哪些?
加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構(gòu),向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責(zé)??偛课挥阡滋A。
主要負責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料,以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。類似于美國CFTC。
FINTRAC接受金融機構(gòu)和中介機構(gòu)主要負責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料,以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。
職責(zé)
一、FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動,同時確保個人信息的保護。
通過以下方式履行職責(zé):
1.根據(jù)立法和法規(guī),接收金融交易報告、關(guān)于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。
2.保護個人信息。
3.確保報告機構(gòu)遵守法律法規(guī)。
4.建立與調(diào)查洗錢,恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關(guān)的金融情報網(wǎng)
5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù),分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。
6.負責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊。
7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和了解。
二、使命:通過發(fā)現(xiàn)和阻止洗錢和恐怖主義融資,為加拿大人的公共安全做出貢獻,并幫助保護加拿大金融體系的完整性。
三、愿景:成為金融情報研究的領(lǐng)導(dǎo)者
1、加拿大貨幣金融服務(wù)公司經(jīng)營范圍
①Foreign exchange dealing外匯交易
②ashing or selling money orders兌現(xiàn)或出售匯票
③Money transferring貨幣轉(zhuǎn)帳
