如何界定實(shí)益擁有人？
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如何界定實(shí)益擁有人
就法團(tuán)而言：
a） 符合以下說(shuō)明的個(gè)人：
b） 如該法團(tuán)是代表另一人是指行事該另一人。
就慈善團(tuán)體、協(xié)會(huì)、社團(tuán)和團(tuán)體而言：
a） 如受益人尚未確定，指該組織或財(cái)產(chǎn)的主要利益為該類別人士的身分而為其設(shè)立或運(yùn)作;或
b） 指有權(quán)行使控制組織的財(cái)產(chǎn)不少于 25%的任何個(gè)人。
就法團(tuán)而言：
a） 符合以下說(shuō)明的個(gè)人：
- 直接或間接地?fù)碛谢蚩刂疲òㄍ高^(guò)信托或持票人股份持有）該法團(tuán)已發(fā)行股本的不少于25%;
- 直接或間接地有權(quán)行使在該法團(tuán)的成員大會(huì)上的投票權(quán)的不少于25%，或支配該比重的投票權(quán)的行使;或
- 行使對(duì)該法團(tuán)的管理最終的控制權(quán);或
b） 如該法團(tuán)是代表另一人是指行事該另一人。
就慈善團(tuán)體、協(xié)會(huì)、社團(tuán)和團(tuán)體而言：
a） 如受益人尚未確定，指該組織或財(cái)產(chǎn)的主要利益為該類別人士的身分而為其設(shè)立或運(yùn)作;或
b） 指有權(quán)行使控制組織的財(cái)產(chǎn)不少于 25%的任何個(gè)人。
